Алина Саратова

© Babr24.com

КриминалСкандалыЭкономика и бизнесИркутск

3860

17.02.2021, 10:36

Австралийские правоохранители подозревают иркутских бизнесменов и сына замгенпрокурора РФ в отмывании денег

В отмывании денег через австралийские банки подозревают сотрудников иркутской компании «Байкалкварцсамоцветы». Партнёром предпринимателей оказался сын заместителя генерального прокурора РФ Алексея Захарова. Об этом 15 февраля сообщила «Тайга. Инфо».

Девять иркутских бизнесменов имели банковские счета в Австралии, которые были заморожены ещё в 2014 году из-за того, что суммы трат владельцев не соответствовали доходам, которые были задекларированы при получении австралийских виз. Журналисты «Важных историй», «Трансперенси интернешнл — Россия» и австралийского телеканала ABC выяснили, что предпринимателей из Иркутска подозревают в нелегальном происхождении денежных средств, размещённых на депозитах банка ANZ.

Вот список иркутян, попавших в поле зрения австралийских правоохранителей: Сергей Костюков, Владимир Стрельников, Эдуард Кармадонов, Эдуард Зелинский, Андрей Гудков, Ирина Стрельникова, Наталья Гудкова и Галина Чувасова. Гудков является основным владельцев компании «Байкалкварцсамоцветы» через ООО «Део», которая сейчас является владельцем ранее государственного предприятия. А четверо из вышеуказанных предпринимателей - учредители обанкроченной «Фабрики мороженого „Ангария“».

Австралийские полицейские ещё в конце 2015 года намеревались провести расследованием вместе с иркутскими коллегами, но не получили одобрение российских властей. По Российскому законодательству, запросы иностранных правоохранительных органов о расследовании в отношении граждан России должна рассматривать Генпрокуратура. И именно в 2015 году 16% акций компании «Део» получил Дмитрий Захаров, сын замгенпрокурора РФ.

Фото «Тайга.Инфо»

Новости Прибайкалья - теперь в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Телеграме!

Алина Саратова

© Babr24.com

КриминалСкандалыЭкономика и бизнесИркутск

3860

17.02.2021, 10:36

URL: http://babr24.com/irk/?IDE=210570

bytes: 1762 / 1650

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Другие статьи в рубрике "Криминал" (Иркутск)

Китайский лесной бизнес: как из Иркутска нелегально вывозят древесину

Бабру стало известно об удачной схеме получения многомиллионной прибыли, ухода от налогов и обезлесения Сибири китайцами. По традиции делимся информацией. Матушка-природа богата, и в Сибири находятся тысячи и тысячи гектаров красивого качественного леса.

Роман Русских

КриминалРасследованияЭкономика и бизнесИркутск Китай

37733

10.03.2021

Тачка после депутатской прокачки: как купить угнанное авто в Иркутске?

А очень просто: приходишь в магазин, платишь деньги, потом оказывается, что машина в угоне. Ее у тебя изымают, и ты можешь идти на все четыре стороны, ведь в деле замешаны полицейский и депутат.

Марта Раевская

КриминалИркутск

19373

29.12.2020

Избиение иркутянина сотрудниками ДПС. Видео

Недавно Бабр писал, что сотрудники ДПС избили Сергея Иордаки. В распоряжение редакции попало видео с кадрами избиения, которое используется в качестве обвинения против самого Сергея.

Макс Отто

КриминалСкандалыРасследованияИркутск

27659

26.10.2020

Сотрудники ДПС устроили иркутской семье «судную ночь»

В ночь с 18 на 19 сентября 2020 года в микрорайоне Солнечный города Иркутска произошли события достойные сценария голливудского триллера. Семья Иордаки до сих пор вспоминает эту ночь с содроганием, ведь те, кто призван охранять закон и порядок, устроили им настоящий кошмар.

Макс Отто

КриминалРасследованияИркутск

166339

05.10.2020

Волки и фермеры: беспредел в Качугском районе

В Качугском районе есть замечательное фермерское хозяйство. Его глава Василий Хмелев до развала совхоза работал там агрономом, а в 1991 году на пустом месте организовал с женой КФХ.

Камиль Фахрутдинов

КриминалИркутск

13378

21.05.2020

Олигарх Черный подал в суд на «Ленту», телеканал «Россия» и другие федеральные СМИ из-за дела Марусова

Владелец «Руссоли», миллиардер Сергей Черный подал в суд на ряд федеральных СМИ, включая «Ленту.Ру», «Дни.Ру», ФГУП ВГТРК (телеканал «Россия») и другие.

Екатерина Степанидзе

КриминалРасследованияСкандалыИркутск Россия

77963

19.12.2019

Ночные кражи спецтехники и уголовные дела олигарха Агеева

"Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не согласно с правдой». Если бы томский предприниматель Сергей Агеев руководствовался этому простому правилу, то, возможно, его жизнь сложилась бы иначе. Однако томский бизнесмен не отличается чистотой совести.

Ярослава Грин

КриминалЭкономика и бизнесИркутск

23501

13.09.2019

За похищенную в Уганде американскую туристку требуют выкуп — полмиллиона долларов

За освобождение 35-летней американки и местного гида, похищенных в Уганде, преступники требуют полмиллиона долларов. «Интерфакс» со ссылкой на издание Daily Monitor 4 апреля сообщает: трое американских туристов и гид совершали вечернюю поездку в минивэне.

Елена Бeрёзка

КриминалПроисшествияМир

7352

04.04.2019

Деньги решают не всё, но очень многое: криминальные войны Иркутска

Политические события как федерального, так и местного масштабов, едва ли не полностью формировали информационную повестку последних нескольких месяцев.

Максим Бакулев

КриминалРасследованияИркутск

28158

02.10.2018

Приют «Карлук»: тюрьма для собак, нажива для директора

Иркутск уже давно мог бы избавиться (гуманным способом) от безнадзорных собак, обитающих на городских улицах, и обезопасить жителей от укусов и нападения, но этого не происходит. Бабру подробно рассказали о том, как в Иркутске наживаются на животных.

Миша Ковальски

КриминалБратья меньшиеЭкономика и бизнесИркутск

15038

27.08.2018

Испания выдала России объявленную в международный розыск владелицу двух турфирм

Следственные органы России обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере - части 2 - 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – бывшего директора туристических фирм города Брянска «Агентство Просвещение» и «Коста Бланка» Галину Стельцову. В 2012 году она предлагала клиентам туры в Испанию.

Елена Бeрёзка

КриминалЭкономика и бизнесТуризмМир

8560

04.08.2018

Семью челябинских туристов подозревают в ограблении обменника в Паттайе

Дерзкое ограбление произошло на тайском курорте Паттайя утром 14 апреля. В пункт обмена валюты напротив отеля «Амбассадор» вошел крепкого телосложения иностранец европейской внешности.

Елена Бeрёзка

КриминалРасследованияМир

10425

16.04.2018

Лица Сибири

Носков Иван

Билалов Борис

Гущин Иван

Красноштанов Алексей

Саханов Зоригто

Ушакова Яна

Головщиков Алексей

Павлов Владимир

Аликина Любовь

Колмаченко Василий