Дело о краже угля в Монголии: схема по отмыву миллиардов от депутата Бат-Эрдэнэ

Многим известным монгольским депутатам предъявлено обвинение в краже экспортного угля. Один из них — Д. Бат-Эрдэнэ, член Великого Хурала и владелец корпорации «Ажнай»*. Выяснилось, что он мог отмывать похищенные из АО «Тавантолгой»* деньги через собственный банк «Капитрон».

Будучи депутатом монгольского парламента в период с 2012 по 2016 год и владельцем большой части акций АО «Тавантолгой», он использовал свое влияние на председателя совета директоров Б. Тувшинбаяра и исполнительного директора Р. Седдоржа для создания подложных документов с целью получить около 324 тысяч тонн угля от предприятия в качестве выплаты по несуществующему долгу. В итоге Бат-Эрдэнэ обвиняется по делу об организации хищения 18,5 миллиардов тугриков у компании «Тавантолгой».

Д. Бат-Эрдэнэ

51 процент АО «Тавантолгой» принадлежит аймаку Умнуговь (то есть региональному правительству), 19,7 процента — корпорации «Ажнай», 16,9 процента — ООО «Шандас Импэкс», а остальные 12,4 процента принадлежат акционерам из 23 зарубежных стран. Депутат Д. Бат-Эрдэнэ использовал свое преимущество во владении акциями для формирования управленческой команды компании из близких ему лиц, а затем отмывал незаконно полученные деньги через собственный банк «Капитрон».

В частности, по информации монгольских правоохранителей, именно с подачи Бат-Эрдэнэ членами правления компании стали Л. Бадраа и Д. Дагвадорж, З. Эрдэнэбаяр стал главным инженером, О. Монхтайван был назначен заместителем директора по финансам, В. Сайнбилег — специалистом по персоналу, Э. Угтахцэцэг — казначеем, С. Содбаатар — начальником отдела продаж и Р. Седдорж — исполнительным директором. То есть он поставил своих людей буквально на все важнейшие должности в АО «Тавантолгой». В настоящее время депутату запрещены встречи с этими людьми.

Как предполагают следователи, полученные незаконным путем деньги депутат отмывал через принадлежащий ему на 100% банк «Капитрон». АО «Тавантолгой» имеет номинальные и валютные счета в коммерческих банках, но большая часть денег размещалась в банке «Капитрон». Денежные операции проводились в основном через этот банк.

Бабр продолжит внимательно следить за развитием событий.

Справка:

*Корпорации «Ажнай» — крупная монгольская фирма, работающая во внешней и внутренней торговле, туризме, горнодобывающей промышленности, банковском деле, производстве, транспорте, логистике, торговле ценными бумагами, строительстве недвижимости и дорог, а также в сфере СМИ.

*АО «Тавантолгой» — большая горнодобывающая компания, функционирующая в аймаке Умнуговь. Обеспечивает большую часть бюджета аймака. Совет директоров акционерного общества называет все обвинения в вовлеченности компании к краже угля политически мотивированной клеветой, из-за которой «Тавантолгой» несет большие убытки. В 2023 году горнодобытчик получил 275 миллиардов тугриков в качестве субсидий от Великого Хурала, но репутацию не восстановить одними деньгами.

Ранее на Бабре:

«Виноваты демократы»: что не так со списком причастных к кражам угля в Монголии?

URL: https://babr24.com/bur/?IDE=242379

bytes: 3449 / 3039

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра в Монголии:
[email protected]

Автор текста: Виктор Кулагин.

Другие статьи в рубрике "Политика" (Монголия)

Обеспечить продовольственную безопасность: итоги переговоров Монголии и Бутана

Король Бутана Джигме Кхесара Намгьяла Вангчук с 8 по 15 июля посетил Монголию для проведения переговоров с главой государства Ухнаагийн Хурэлсухом. По итогам визита стороны выпустили Совместное заявление, которое определяет дальнейшее развитие отношений Монголии и Бутана.

Денис Большаков

ПолитикаЭкономика и бизнесОбществоМонголия

4558

16.07.2024

Коалиция партий: в Монголии сформировано новое правительство

В Монголии 9 июля было сформировано новое правительство. Премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ уже подписал указ о назначении членов Кабинета министров. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху 10 июля заслушал доклад о составе нового монгольского правительства.

Денис Большаков

ПолитикаОбществоМонголия

7520

10.07.2024

Лоббисты крупного бизнеса в новом составе Великого Хурала Монголии

Впервые в парламенте Монголии 126 депутатов. Судя по отчетам о доходах кандидатов, более сотни народных избранников являются тугриковыми миллиардерами (один миллиард тугриков примерно равен 29 миллионам рублей).

Виктор Кулагин

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия

8374

08.07.2024

Удержать инвесторов: как в Улан-Баторе стартовал главный монгольский экономический форум

В Улан-Баторе 8 июля начался «Монгольский экономический форум 2024» (МЭФ-2024), в котором принимают участие свыше двух тысяч представителей бизнеса из Монголии и других государств.

Денис Большаков

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия

8707

08.07.2024

Стремимся стать центром торговли: президент Монголии выступил на саммите ШОС

В Астане с 3 по 4 июля прошло расширенное заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Монгольская делегация во главе с президентом Ухнаагийн Хурэлсухом также приняла участие во встрече в статусе наблюдателя. Бабр приводит главные заявления главы Монголии.

Денис Большаков

ПолитикаЭкономика и бизнесОбществоМонголия Россия Китай

9795

05.07.2024

Парламентские выборы в Монголии 2024. Итоги от Бабра

28 июня в Монголии прошли парламентские выборы. Впервые с момента принятия новой Конституции в 1992 году в парламенте Монголии насчитывается 126 депутатов, а не 76.

Виктор Кулагин

ПолитикаРасследованияМонголия

12402

04.07.2024

Инсайд. Государствообразующий народ Монгольского мира

С появлением в России официального понятия “государствообразующий народ”, термин “образующий” стал темой номер один для обсуждения. Что включает в себя это понятие? Как он формируется? Каким образом функционирует такая идеологема?

Фокс Смит

ПолитикаИсторияМонголия Бурятия Китай

10746

03.07.2024

Принести присягу: в Монголии прошло первое заседание новоизбранного парламента

В Монголии 2 июля состоялось первое заседание нового парламента. В ходе которого все 126 новоизбранных депутатов принесли присягу и подвели итоги прошедших 28 июня выборов.

Денис Большаков

ПолитикаОбществоМонголия

8879

03.07.2024

Переполненные участки и доминирование правящей партии: наблюдатели подвели итоги выборов в Монголии

В Монголии 28 июня успешно прошли парламентские выборы, на которых работали 259 наблюдателей из 40 стран и 21 международной организации.

Денис Большаков

ПолитикаОбществоМонголия

9165

01.07.2024

Абсолютной победы правящей партии не получилось: эксперты удивлены результатами выборов в Монголии

В Монголии ровно в 22 часа 28 июня завершились выборы в Великий Государственный Хурал. Впервые в истории страны будет сформирован парламент из 126 депутатов. При этом, вопреки оценкам аналитиков, правящей партии не удалось занять абсолютное большинство в парламенте.

Денис Большаков

ПолитикаОбществоМонголия

14257

29.06.2024

Новая волна демократии: первые лица Монголии высказались о проходящих выборах

В Монголии утром 28 июня стартовали выборы в парламент. Впервые в истории страны в Великий Государственный Хурал будут избраны 126 депутатов, вместо 76.

Денис Большаков

ПолитикаОбществоМонголия

10544

28.06.2024

Великий Хурал Монголии: подготовка к парламентским выборам и международное сотрудничество

28 июня 2024 года в Монголии состоятся парламентские выборы, которые определят состав Великого государственного хурала. К этому времени идёт плотная подготовка к мероприятию. Большая делегация международных наблюдателей и журналистов уже прибыла в страну для участия.

Есения Линней

ПолитикаСобытияМонголия Россия

11063

27.06.2024

Лица Сибири

Ситников Анатолий

Перетолчин Владимир

Меринов Николай

Шаврин Константин

Колмогоров Владимир

Вакуленко Григорий

Зарубин Аркадий

Голованов Александр

Логашов Антон

Юзвак Светлана