Тайна золотого магната: рудник «Зун-Холба» в Бурятии продан подставной конторе из Кипра. Расследование Бабра

Дочка Nordgold «Бурятзолото» продала рудник малоизвестной кипрской организации, чтобы обойти законы и налоги. Бабр провел расследование и выяснил, что из себя представляет компания-инкогнито.

Напомним, что в 2021 году ПАО «Бурятзолото» продало свой золотодобывающий рудник «Зун-Холба» (Окинский район) кипрской компании Chesio Limited. При этом никакой информации о покупателе или деталях сделки нет. Известно лишь, что Chesio Limited была зарегистрирована 17 декабря 2019 года на Кипре.

Официальной причиной продажи рудника стала низкая рентабельность добычи и убыточность деятельности. Однако удивительным образом «Зун-Холба» возродилась спустя год после ее продажи. Теперь на месторождении обнаружили громадные запасы золота, на которые строят большие планы.

Об этом Бабр сообщал в предыдущем материале:

Сама сделка между двумя организациями выглядит не менее удивительной и вызывает множество вопросов. Дело в том, что долгое время обмелевший «Зун-Холба» не мог найти своего нового хозяина, но глава Nordgold Алексей Мордашов все же успел продать рудник в кратчайшие сроки во время принятия одного устрашающего для него законопроекта.

Речь идет о законе об экологической ответственности, который был внесен в Госдуму в марте 2021 года, то есть более чем за месяц до продажи месторождения. Суть его в том, чтобы возложить ответственность за ликвидацию ущерба, нанесенного окружающей среде, на владельцев предприятий, а не на государство. И под эту ответственность, несомненно, попал бы сам Мордашов из-за последствий от золотодобычи на руднике.

Последствия многолетней работы «Зун-Холба» для экологии Бурятии будут колоссальными. Но отвечать за это никто не будет.

Чтобы не отвечать за причиненный экологический вред на почти обанкротившемся месторождении, Алексей Мордашов решил избавиться от него, используя план Б – продажу через Chesio Limited. Обратим внимание, что компания была создана в самый разгар попыток «Бурятзолото» продать «Зун-Холбу», и о ней действительно почти нет никаких данных: ни эмблемы, ни новостей о компании или ее деятельности, даже название компании на карте не отображает ее офис.

Официальный адрес Chesio Limited (Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus) легко можно найти по карте. Здание офиса похоже на подставную контору и фактически не соответствует описанию, так как даже не имеет указанный в адресе пятый этаж. В качестве доказательства Бабр представляет снимки офиса, взятые из приложения «Google Планета Земля».

Официальный адрес Chesio Limited.

Офис Chesio Limited. Внимание на отсутствие указанного в адресе пятого этажа.

Интересно, что в точности тот же адрес имеет компания «O1 Group Limited», принадлежавшая российскому предпринимателю Борису Минцову, которого ловили на махинациях с огромными суммами денег. А 2020 году долги компании достигли почти двух миллиардов долларов.

Руководителями Chesio Limited являются также сомнительные лица. Ее секретарем указана организация PMS Mercury Corporate Services LTD, которая создана в том же году, что и Chesio (6 февраля 2019 года), и руководит другими малоизвестными компаниями.

В качестве директора Chesio Limited выступает Marina Savvidou, которая по всей вероятности, вообще является членом Европейской народной партии Европейского парламента (EPP Group in the European Parliament).

Marina Savvidou – член Европейской народной партии Европейского парламента (EPP Group in the European Parliament).

Вся эта доступная и в то же время крайне размытая информация очередной раз доказывает, что Chesio Limited – абсолютно подставная компания, которая была создана специально для продажи злосчастного Холбинского месторождения. А тот факт, что сейчас там нашли золото и стали активно его добывать, прямо указывает на стандартный путь обхода по оплате налогов – вывод денег через левые фирмы, причем офшорная компания помогает с легкостью скрывать настоящих владельцев бизнеса.

Бабр продолжит внимательно следить за развитием событий.

Читайте также:

«Бурятзолото»: кинуть Бурятию, обмануть президента

Крах компании Мордашова или регресс отрасли? “Бурятзолото" опять в минусе

«Бурятзолото»: тотальная жадность за ширмой благотворительности

Фото: nature.baikal.ru, Google Планета Земля

URL: https://babr24.com/bur/?IDE=227255

bytes: 5467 / 4345

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Бурятии:
[email protected]

Автор текста: Есения Линней, научный обозреватель.

На сайте опубликовано 768 текстов этого автора.

Другие статьи в рубрике "Экономика и бизнес" (Бурятия)

Segezha Group: обход закона поможет компании зверски уничтожить леса Карелии

Segezha Group оказалась в эпицентре скандала после хищнической вырубки девственных лесов Карелии. Варварским методом компания заполучила более 25 миллиардов рублей, но теперь пришло время возвращать долги. Минприроды республики обратилось в суд.

Есения Линней

Экономика и бизнесЭкологияБурятия Иркутск Красноярск

3374

28.03.2024

Инсайд. Крах монополии «Рослесинфорга»?

Тем временем президент «Опоры России» Александр Калинин направил вице-премьеру Виктории Абрамченко целых 14 наказов от лесного бизнеса малых и средних форм (либо для их воплощения в жизнь новым составом правительства РФ, либо прежний состав должен успеть с решением всех вопросов до мая).

Фокс Смит

Экономика и бизнесЭкологияБурятия Россия Китай

3971

28.03.2024

На воре шапка горит: очередной медийный выстрел вхолостую от Эдуарда Дикунова

Продолжает набирать обороты скандал вокруг судебного разбирательства между группой эко-активистов под руководством иркутского правозащитника Владимира Друзя и Янгелевским горно-обогатительным комбинатом, добывающим в черте поселка кварцевый песок.

Глеб Севостьянов

Экономика и бизнесПолитикаСкандалыМир Иркутск

6641

27.03.2024

Бурятская ОПГ: Виктор Гусляков всех сдал, присаживайтесь

Экс-руководитель управления капитального строительства (УКС) Виктор Гусляков раскрыл коррупционную схему с участием чиновников из Бурятии и Забайкальского края. В подробностях он доложил о своих сообщниках, участвовавших в получении многомиллионных взяток от бурятской строительной мафии.

Есения Линней

Экономика и бизнесПолитикаКриминалБурятия Забайкалье

9413

26.03.2024

Паразитический «ЭкоАльянс», или Провал мусорной реформы в Бурятии

Деятельность регоператора «ЭкоАльянс» стала худшим механизмом реализации мусорной реформы в Бурятии. Каждодневно в адрес компании сыплется критика. Местные жители только и слышат обещания об устранении свалок, строительстве заводов по переработке мусора и других грандиозных планах.

Есения Линней

Экономика и бизнесЖКХЭкологияБурятия

6941

22.03.2024

Нефритовая мафия: бурятских полицейских обвиняют в ущемлении местных жителей

В Окинском районе Бурятии, главном месторождении нефрита, местные жители жалуются на противозаконные действия правоохранительных органов. Теперь под угрозой жизнь не только окинцев, но и сохранность уникальной природы.

Есения Линней

Экономика и бизнесКриминалБурятия

6360

20.03.2024

Китай отказался от российского газа? Экономист Бадмаев о газопроводе «Сила Сибири — 2»

Бабр поговорил с экономистом из Бурятии Алдаром Бадмаевым о проблемах строительства газопровода «Сила Сибири — 2», который должен газифицировать Бурятию.

Виктор Кулагин

Экономика и бизнесЭкологияЖКХБурятия Китай

10897

19.03.2024

Телеграм Бурятии за неделю: проверка Байкальской природоохранной прокуратуры и новый скандал на нефритовых приисках

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в бурятском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 11 по 18 марта включительно. Байкальская ревизия В Байкальской природоохранной прокуратуре началась проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользовании.

Есения Линней

Экономика и бизнесПолитикаЭкологияБурятия Иркутск Байкал

9168

18.03.2024

Дожили: семьи погибших требуют компенсацию с СЦКК

В Бурятии продолжаются разбирательства в связи с массовой гибелью сотрудников Селенгинского ЦКК. Родственники погибших пытаются добиться компенсации морального ущерба с осужденных и комбината, но мешают им уже заключенные ранее договоренности с предприятием.

Есения Линней

Экономика и бизнесОбществоБурятия

8988

15.03.2024

Бесполезность и надувательство: что скрывается за проверкой в Байкальской природоохранной прокуратуре?

В Байкальской природоохранной прокуратуре началась проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользовании. Главной причиной контроля, по всей видимости, стала неадекватная организация работы руководителем прокуратуры – Еленой Макушенко.

Есения Линней

Экономика и бизнесЭкологияБурятия Иркутск Байкал

25339

14.03.2024

Рабочие, на выход: 50 сотрудников в Бурятии безосновательно уволили

В Бурятии назревает скандал из-за внезапного увольнения сотрудников на угольном разрезе в Окино-Ключах. Причиной тому стал безосновательный разрыв контракта заказчиком с подрядной организацией.

Есения Линней

Экономика и бизнесОбществоБурятия

10063

13.03.2024

Телеграм Бурятии за неделю: ущемление Шалькова и загадочное увольнение Михеева

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в бурятском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 4 по 11 марта включительно. Потерянный авторитет Запущенное экономическое состояние района, кумовство и разврат в Управлении образования.

Есения Линней

Экономика и бизнесПолитикаБурятия

9419

11.03.2024

Лица Сибири

Орноев Владимир

Демиденко Ольга

Семенов Бато

Корнилов Николай

Откидач Александр

Таевский Андрей

Быков Анатолий

Григоров Антон

Платонов Леонид

Бугай Антон