Марк Яковлев

© Babr24.com

РасследованияБурятия

6706

03.08.2021, 16:51

Улан-удэнка схлопотала три уголовных дела за создание «фирм-однодневок»

Предпринимательница из Улан-Удэ создала три «фирмы-однодневки» для торговли лесоматериалами. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Для создания «однодневок» женщина использовала паспорта своих знакомых. Они знали, что являются подставными лицам, и получили за это денежное вознаграждение. На основании паспортов гражданка подготовила документы для регистрации юрлица.

«В дальнейшем эти документы, заверенные электронными подписями от имени владельцев паспортов, были поданы в налоговый орган для регистрации трех фирм, а в ЕРГЮЛ в качестве номинальных учредителей этих фирм внесены сведения о подставных лицах», - пояснили в управлении.

По итогу тайное все же стало явным – Бурятская таможня завела на женщину три уголовных дела по статье «Незаконное образование юридического лица». Теперь ей грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Предложить свою тему и связаться с редакцией Бабра в Бурятии можно по адресу [email protected]


Новости Бурятии - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

Марк Яковлев

© Babr24.com

РасследованияБурятия

6706

03.08.2021, 16:51

URL: https://babr24.com/bur/?IDE=217140

bytes: 1016 / 900

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Другие статьи в рубрике "Расследования" (Бурятия)

Жителя Бурятии и гражданина Китая обвиняют в контрабанде древесины

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ в ближайшее время начнёт рассматривать уголовное дело о контрабанде леса. Двое подельников обвиняются по статье “Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере”.

Виктор Кулагин

РасследованияЭкономика и бизнесБурятия

4078

13.09.2021

Верховный суд Бурятии оставил неизменным приговор главе Заиграевского района

Апелляция осужденного за превышение должностных полномочий главы Заиграевского района Бурятии Александра Бурлакова не увенчалась успехом. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Марк Яковлев

РасследованияБурятия

5213

07.09.2021

Инсайд. В скандал вокруг Хиагды вмешалась уполномоченный по правам человека в Бурятии

Юлия Жамбалова, Уполномоченный по правам человека в Бурятии: "Сегодня обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой оказать содействие в решении вопроса, связанного с химическим загрязнением лесного массива в Баунтовском районе Республики Бурятия и провести проверку по данному факту.

Василий Чайкин

РасследованияЭкологияБурятия

5271

30.08.2021

Глава СКР Бастрыкин взял под контроль дело молодого полицейского из Бурятии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение главному следователю Бурятии Вячеславу Сухорукову предоставить всю информацию по уголовному делу полицейского из Бурятии, осуждённого на три года за нанесение побоев подозреваемому в краже.

Виктор Кулагин

РасследованияКриминалБурятия

8541

29.08.2021

Дело Бардаханова: подставные взяткодатели и “крыша” для мэра?

В деле о 15-миллионной взятке для замначальника следственного управления МВД Бурятии все еще больше вопросов, чем ответов. Спустя почти месяц после громкого ареста мы все еще не знаем, кто стоит за подкупом, что создает простор для появления самых разных версий - порой весьма сомнительных.

Андрей Светлов

РасследованияПолитикаБурятия Иркутск

12151

18.08.2021

Суд увеличил компенсацию отцу студентки, насмерть сбитой экс-депутатом Жамбаловым

18 августа Верховный суд Бурятии увеличил сумму компенсации отцу Галины Бурчевской, насмерть сбитой бывшим вице-спикером Народного Хурала Баиром Жамбаловым. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Марк Яковлев

РасследованияБурятия

8530

18.08.2021

Администрация района не хотела давать субсидию на жильё жительнице Бурятии, но суд встал на её сторону

Жительница Муйского района обратилась в райсуд с иском на местную администрацию.

Виктор Кулагин

РасследованияНедвижимостьБурятия

8748

12.08.2021

Бизнес на Байкале. У кого деньги, тому закон не писан?

Необитаемый остров Огой в центре Малого Моря много лет привлекает туристов со всего света. Разумеется, коммерсанты не смогли пройти мимо.

Анна Амгейзер

РасследованияЭкологияЭкономика и бизнесБайкал Иркутск Бурятия

19984

09.08.2021

Уголовное дело против «ЭкоАльянса»: схематозы Дружинина и Шурыгина под прицелом силовиков

Правоохранительные органы наконец обратили внимание на мутные схемы руководства «ЭкоАльянса» и возбудили уголовное дело. Произошло это после обращения жителей Селенгинска, которые пожаловались президенту на незаконную и бесконтрольную свалку вблизи поселка.

Александр Макаров

РасследованияОбществоЭкологияБурятия

12350

04.08.2021

Инсайд. Коррупционная мина под генерала Кудинова и мэра Шутенкова

Скандал с задержанием 27 июля в Иркутске замначальника следственного управления - начальника следственной части по расследованию оргпреступной деятельности МВД по Бурятии, полковника Андрея Бардаханова может стоить карьеры не только министру МВД по республике Олегу Кудинову, но и мэру Улан-Удэ ...

Андрей Светлов

РасследованияПолитикаБурятия

19291

03.08.2021

Следком Бурятии возбудил уголовные дела из-за гигантской тлеющей свалки у Селенгинска

Следком Бурятии завел ряд уголовных дел из-за массивной нелегальной свалки близ поселка Селенгинск Кабанского района. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Марк Яковлев

РасследованияЭкологияОбществоБурятия

9293

03.08.2021

Лица Сибири

Серышев Михаил

Калищук Андрей

Голенецкая Елена

Стрельченко Мария

Кузнецова Алеся

Цыденов Баяр

Полуэктов Михаил

Жемчужников Алексей

Дементьева Екатерина

Патраков Андрей