Денис Большаков

© Babr24.com

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия

16001

30.11.2023, 16:37

Монголия и борьба с отмыванием денег: показатель риска значительно снизился

Правительство Монголии продолжает бороться с отмыванием денег внутри государства. Так, согласно новым данным Базельского института оценки государственного управления за 2023 год, показатель риска отмывания денег и финансирования терроризма в Монголии значительно снизился. В 2019 году страна занимала 20 место в этом рейтинге, теперь же 83-е из 152 возможных.

В отчёте говорится, что за последние несколько лет Монголии удалось добиться беспрецедентного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страна стала лидером в этом вопросе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает информационное агентство Монцамэ.

Специалисты Монголбанка считают, что такой существенный прогресс окажет положительное влияние на другие оценки Монголии и сотрудничество с иностранными банковскими и финансовыми институтами.

Нацбанк Банк подчеркнул необходимость сосредоточения внимания на реализации и выявлении преступлений, связанных с отмыванием денег, расширении сотрудничества и качестве превентивных мер, направленных на предотвращение рисков, укрепление потенциала человеческих ресурсов и финансирование организаций, действующих в этой области.

Кроме того, существенную роль в борьбе с отмыванием денег сыграла поддержка Великого Государственного Хурала и Кабинета министров Монголии на всех уровнях, а также оперативные действия государственных и частных организаций.

Ранее, в июле 2023 года, на ежегодном собрании Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег в Ванкувере представители монгольской делегации заявили, что их страна выполнила все сорок рекомендаций «Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег».

После чего ФАТФ одобрила и опубликовала монгольский отчет на международном уровне, тем самым подтвердив выполнение всех рекомендаций. Одной из главных проблем, которую удалось ликвидировать, в борьбе с отмыванием денег в Монголии считалось отсутствие мониторинга деятельности некоммерческих организаций (НПО).

Базельский институт публикует свой индекс борьбы с отмыванием денег с 2012 года. В 2023 году первое место среди стран с самым высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма заняла Гаити. А вот 152-е место заняла Исландия и считается самой надёжной страной в этом плане.

Денис Большаков

© Babr24.com

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия

16001

30.11.2023, 16:37

URL: https://babr24.com/?IDE=253965

Bytes: 2428 / 2290

Версия для печати

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра в Монголии:
bur.babr@gmail.com

Автор текста: Денис Большаков.

Другие статьи в рубрике "Политика" (Монголия)

Инсайд. Почему Китай не обращает внимание на Монголию?

Китай вернул себе многие территории, но почему он не обращает внимание на Монголию? (перевод статьи из китайского интернет-портала Sohu.com).  Китай вернул себе многие территории, но есть четыре причины, по которым он безразличен к Монголии. В конце династии Цин (прим. - 1644—1912 гг. н.э.

Фокс Смит

ПолитикаМонголия Китай

3852

14.07.2025

Политика третьего соседа: Монголия строит мосты через Центральную Азию

С тех пор как в 1990 году Монголия окончательно свернула с социалистического пути и начала строить демократическое государство, ее руководство последовательно выстраивает новую модель взаимодействия с внешним миром.

Эрнест Баатырев

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия

5546

08.07.2025

Кража в особо законном размере: минэнерго Монголии выводит мегапроекты из-под конкурсов

Министерство энергетики Монголии продавливает поправки в законодательство, которые полностью меняют правила игры в отрасли. Законопроект внесли в парламент 23 июня и в обход стандартных процедур обсуждения сразу направили в профильный комитет Хурала.

Виктор Кулагин

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия

9663

04.07.2025

Тучи на заказ: Гоби ждет помощи от Таиланда

Монголия и Таиланд решили объединить усилия в борьбе с засухой и дефицитом водных ресурсов. Этот вопрос становится все более критичным с каждым годом. Особенно остро проблема ощущается в южных и юго-восточных регионах страны.

Эрнест Баатырев

ПолитикаЭкологияЭкономика и бизнесМонголия

7540

03.07.2025

Импорт по расписанию: выдержит ли Монголия интеграцию с ЕАЭС

На международной арене Монголия снова совершила важный ход. 27 июня в Минске было подписано временное торговое соглашение с Евразийским экономическим союзом.

Эрнест Баатырев

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия

8877

30.06.2025

Монголия ставит на чужих. Дефицит специалистов открывает рынок для иностранных рабочих

Министр труда Л. Энх-Амгалан в июне заявил о дефиците рабочей силы в Монголии. Бабр изучил официальные данные о рынке труда страны, чтобы понять, что создаёт нехватку кадров и толкает бизнес нанимать иностранцев. Экономика Монголии нуждается в рабочих руках, но не находит их внутри страны.

Виктор Кулагин

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия

12828

16.06.2025

Десять лет за убийство политика: кому выгодно прощение Отгонбаатара?

Пять лет срезали убийце – агитатору правящей партии П. Отгонбаатару, убившему лидера оппозиции Б. Баянмунхи во время выборов в июне 2024 года. Жена погибшего уже обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить данное решение и добиться справедливости. Напомним читателям о произошедшем.

Есения Линней

ПолитикаКриминалМонголия

14948

12.06.2025

Демонстративная роскошь стоила поста: монгольский премьер ответил за траты сына

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ лишился своего поста 3 июня. Событию предшествовала череда скандалов, массовые протесты и напряжённые дебаты в стенах Великого Хурала. Отставка стала закономерным итогом накопленного общественного недовольства и политических интриг.

Виктор Кулагин

ПолитикаСкандалыМонголия

19639

04.06.2025

Операция «Вечный Хурэлсух»: как в Монголии пытаются легализовать право на бесконечное президентство

В кулуарах Великого Хурала Монголии активно обсуждают возможность очередного переписывания Конституции. Инициатива исходит от правящей Монгольской народной партии (МАН), которая хочет адаптировать законодательство под президентские выборы, ожидаемые в июне 2027 года. Всё дело в статье 30.

Виктор Кулагин

ПолитикаСкандалыМонголия

21464

20.05.2025

Дом мой — ад мой. В Монголии до 68% сексуального насилия над несовершеннолетними происходит под родной крышей

Монгольские власти оказались парализованы перед эпидемией сексуального насилия над детьми. Представленный в мае 24-й доклад Национальной комиссии по правам человека (ХЭҮК) раскрыл ужасающую статистику.

Виктор Кулагин

ПолитикаМолодежьСкандалыМонголия

26174

14.05.2025

«Если вы будете политиканствовать...» Как премьер-министр Монголии перешёл от слов к травле

В Монголии произошло острое противостояние между премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и депутатом Великого Хурала Жаргалтулгын Баярмаа. Инцидент произошёл в конце апреля во время пленарного заседания парламента. Оюун-Эрдэнэ выступал с докладом о Фонде национального благосостояния.

Виктор Кулагин

ПолитикаСкандалыМонголия

22303

09.05.2025

Монгол улс жагсаалын эрх чөлөөг өргөжүүлнэ: Ардчиллын шинэ эргэлт үү, эсвэл зөвхөн тунхаг уу?

Монголын Их Хаан Хурлын Хууль Зүйн Байнгын Хороо 2025 оны 4-р сарын 23-ны хуралдаанаар Жагсаал ба Цуглааны Эрх Чөлөөний тухай Хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжсэн.

Андрей Шилман

ПолитикаОфициозМонголия

22992

28.04.2025

Лица Сибири

Деев Александр

Очиров Бато

Сенин Владимир

Михайлов Игорь

Тугаринова Ирина

Зыбынов Андреян

Правенький Вячеслав

Бужинаев Сергей

Звонарев Сергей

Темнов Андрей