Артур Скальский

© http://www.gazeta.ru/

СтранаМир

1641

27.10.2000, 11:19

Глава ФСНП хочет создать финансовую разведку

Федеральная служба налоговой полиции выступает за создание финансовой разведки. Об этом в четверг сообщил директор ФСНП Вячеслав Солтаганов. По его словам, в вопросе преобразования Федеральной службы налоговой полиции в финансовую полицию речь не идет о контроле со стороны этой службы всех финансовых потоков. Как считает Солтаганов, вопросами анализа существующих финансовых потоков должна заниматься специальная структура - финансовая разведка, представляющая собой аналитический центр. Это должна быть отдельная структура, не связанная с правоохранительными органами, которая должна существовать либо самостоятельно, либо в составе одного из таких существующих органов, таких как Министерство финансов или Банк России. Солтаганов считает, что специалисты этой структуры должны получать данные о всех операциях суммой более $10 тыс и анализировать эти потоки. По результатам анализа, в случае, если они считают это необходимым, специалисты этой структуры могли бы подключать правоохранительные органы к расследованию нарушений.

Артур Скальский

© http://www.gazeta.ru/

СтранаМир

1641

27.10.2000, 11:19

URL: https://babr24.com/?ADE=54707

Bytes: 1030 / 1030

Версия для печати

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра:
[email protected]

Последние новости

29.05 22:58
В Новосибирске возбудили уголовное дело на бывшего тренера по фигурному катанию

29.05 22:53
Совладельцев ТГК-14 задержали по делу о многомиллионном мошенничестве

29.05 22:44
В Бердске работадатель погасил задолженность по зарплате после проверки прокуратуры

29.05 22:29
Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело по факту гибели мужчины в пожаре в Новосибирске

29.05 22:17
В Новосибирске сообщили срок завершения работ на траншее, где ранее погиб подросток

29.05 22:04
В Новосибирске задержали начальника регионального управления Росгвардии

29.05 21:37
На севере Бурятии водитель иномарки сбил восьмилетнего велосипедиста

29.05 21:28
Монголия и Австралия обсудили сотрудничество в сфере легкой промышленности

29.05 21:08
В Бурятии завели уголовное дело о ДТП, в котором погибла восьмилетняя девочка

29.05 20:49
Торгово-промышленная палата Монголии и «Голомт Банк» заключили меморандум о сотрудничестве

Лица Сибири

Тарасова Ольга

Гуранин Алексей

Соболь Алексей

Безденежных Владимир

Еловский Дмитрий

Лазарева Марина

Аликберов Геннадий

Иванов Андрей

Родионова Екатерина

Воронова Татьяна