В Томске возбуждено уголовное дело в отношении четверых нелегальных банкиров

Четверых томичей в возрасте от 30 до 35 лет задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности.

По предварительным данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, злоумышленники с 2017-го по 2019 год зарегистрировали более 40 юридических лиц на фиктивных директоров. Через эти предприятия в последующем обналичивались денежные средства.

Клиенты нелегальных банкиров перечисляли им деньги, они обналичивались и возвращались. За указанный период времени за счет таких незаконных действий было получено свыше трех миллионов рублей.

Во время обысков по местам жительства четверых «банкиров» изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», сообщает 6 февраля пресс-служба регионального УМВД.