Иркутские «Стороны света»: как работает иркутская мафия ЖКХ

20 мая в Иркутске и Петербурге были задержаны так называемые «коммунальные бароны» Иркутска: лица, владеющие сразу тремя управляющими компаниями ЖКС. Эти компании известные как «стороны света», называются незамысловато: Южная, Западная и Северная.

Ключевой фигурой всех компаний является Валерий Сокольников. К делу причастны также руководители компаний, их соучредители, а также некоторые юристы, специализирующиеся на преднамеренных банкротствах.

За скромными строчками прокурорских пресс-релизов кроется огромная машина по отмывке бюджетных денег и обману жителей населенных пунктов. Валерий Сокольников и его друзья, очевидно, чувствовали себя совершенно неприкосновенными, так как в схеме были задействованы все — от рядового сотрудника до мэров и министров. В круговую поруку включались и сотрудники надзорных и правоохранительных органов, которые должны были стоять на страже интересов простых людей и государства.

Супруга Сокольникова, не стесняясь, фотографировалась на роскошной морской яхте, а он сам коллекционировал дорогие машины. Сейчас Сокольников с подельниками находятся в предварительном заключении — но есть мнение, что бабло в очередной раз победит добро, и престижные адвокаты добьются самого легкого приговора — или вообще его отмены.

Давайте посмотрим, как работала эта машина по отмыванию денег и кто в ней участвовал. Отметим, что мы рассказываем лишь незначительную часть всей истории, так как на все ее изложение не хватит и тысячи страниц.

С бухгалтерской и юридической точек зрения схема достаточно сложная, но мы попытаемся изложить ее как можно понятнее. Для примера возьмем ООО «Михайловские коммунальные системы» (МКС), которое находится в поселке Михайловка Черемховского района Иркутской области. Абсолютно такие же схемы команда Сокольникова проворачивала и в городе Иркутске, и в других населенных пунктах.

МКС занималось обслуживанием Михайловской ТЭЦ, обеспечением теплом поселка Михайловка и сбором с населения денег за тепло и воду. Компания была создана Валерием Сокольниковым в 2014 году в рамках диверсификации его бизнеса. Основной бизнес Сокольникова находился в Иркутске.

Сбором платежей за тепло и воду занималось ООО «Иркутская процессинговая компания» (ОГРН 1103850022704), владельцами которой являются Валерий Сокольников, Дарья Теплова, Элеонора Якубенко и Виталий Пыленок. Кроме того, была создана вторая компания с тем же названием «Иркутская процессинговая компания» (ОГРН 1073810002584), учредителями которой являлась все та же четверка. Вторая компания оказывала компании МКС услуги по информационно-техническому сопровождению.

С какой целью была создана прокладка в виде «Иркутской процессинговой компании»? МКС могла самостоятельно вести бухгалтерию, принимать денежные средства, формировать и обслуживать лицевые счета, печатать документы, обслуживать дебиторскую задолженность и прочее. Однако Сокольников и его подельники преднамеренно оставляли все долги на МКС, а фактическую прибыль должника выводил на принадлежащие ему компании через систему комиссий по договорам оказания услуг.

Из-за низкого тарифа на тепловую энергию с 2014 по 2016 год МКС была убыточной. Несмотря на это, Сокольников предоставил компании ряд займов от своих же компаний. Внимание — это первый этап всей схемы.

ООО «Иркутскстройинвест» предоставило займ на сумму 3,4 миллиона рублей;

ООО НКЦ «Система» - на сумму один миллион рублей;

ООО «Прайм-тайм-пиар» - на сумму 1,3 миллиона рублей;

ООО «Южное управление жилищно-коммунальными системами» стало поручителем по кредиту ООО «Альфа Банк» на сумму 10,0 миллионов рублей.

В 2016 году Сокольников принял решения обанкротить МКС, оставив на нем все долги, и зайти на эксплуатацию котельной уже новой компанией с тарифами, увеличенными в 1,6 раз. Отметим, что новый тариф без проблем позволил бы обеспечить безубыточную работу МКС и погасить все ранее полученные займы без процедуры банкротства.

Схема банкротства была простой (второй этап схемы). Южное УЖКС, которое было поручителем по кредиту Альфа-Банка, не предоставило в банк текущую отчетность по кредиту. Банк, в соответствии с регламентом, потребовал досрочно погасить кредит. Тем самым МКС было поставлено в безвыходное положение.

Затем ООО «Прайм-тайм-пиар», конечным бенефициаром которого был все тот же Валерий Сокольников, подало заявление в Арбитражный суд Иркутской области о банкротстве МКС. Эти действия привели к тому, что МКС оказалось не в состоянии привлекать кредиты даже для своей текущей деятельности, то есть обеспечения теплом поселка Михайловка.

В начале 2017 года котельная Михайловки была передана в управление ООО «СТЭК-М», ОГРН 1173850017880 (конечный бенефициар — все тот же Валерий Сокольников). «СТЭК-М» начало свою деятельность с тарифа, увеличенного в 1,6 раз.

Текущие владельцы ООО «СТЭК-М» - Алексей Афанасьев и ООО «Комфорт+» (ОГРН 1183850005778). Владельцы ООО «Комфорт+» - Дарья Теплова, Константин Якубенко, Валерий Сокольников. Все — фигуранты возбужденного в мае 2021 года уголовного дела.

В распоряжении редакции Бабра имеются документы, подтверждающие, что Валерий Сокольников через подконтрольные ему организации полностью контролировал и вел хозяйственную деятельность за ООО «МКС» и владел полной информацией о финансовом состоянии предприятия.

Валерий Сокольников. В Лувре (Париж).

Между тем позиция Верховного суда такова, что заключение договора поручительства может быть вызвано наличием у заемщиков и поручителей в момент выдачи поручительства общих экономических интересов. В случае когда должники по обеспечительным обязательствам входят в группу лиц с основным должником, объединены с ним общими экономическими интересами и контролируются одним конечным бенефициаром, презюмируется, что предоставленные обеспечения являются совместными, а должники по обеспечительным договорам - солидарными должниками.

Тем не менее фактически преднамеренное банкротство МКС не привело ни к каким последствиям для Южной УЖКС и всех участников шайки Сокольникова.

О схеме компаний Валерия Сокольникова мы поговорим в других статьях. Пока же зададимся вопросом — как такая схема вообще могла работать?

Все просто.

Валерий Сокольников назначал на должности директоров МКС своих людей, с которыми находился в дружеских отношениях. Директора МКС были фактически подставными лицами — всей деятельностью компании занимался Сокольников и его юристы.

На текущий момент долги МКС перед кредиторами составляют более 33 миллионов рублей. А теперь посмотрим на то, где растворились эти деньги.

Вот официальные данные из банков.

В 2017-2019 годах Альфа-банк выплатил дивиденды учредителям «Иркутской процессинговой компании»:

Пыленок Юлия Михайловна: более 2,5 миллионов;
Пыленок Виталий Андреевич: более 7,2 миллионов;
Сокольников Валерий Сергеевич: 1,6 миллиона;
Теплова Дарья Олеговна: 700 тысяч;
Якубенко Константин Юрьевич: 700 тысяч.

В 2019-2020 годах банк ВТБ выплатил дивиденды учредителям «Иркутской процессинговой компании»:

Пыленок Виталий Андреевич: около 450 тысяч;
Сокольников Валерий Сергеевич: около 3,5 миллиона;
Теплова Дарья Олеговна: около 1,7 миллиона;
Якубенко Константин Юрьевич: около 1,7 миллиона.

Кроме того, еще в 2015 году на расчётный счёт ООО «Дом моды» было перечислено около полутора миллионов рублей за мебель. В то время как «Дом моды» занимается производством одежды. Владельцем и директором компании является супруга Валерия Сокольникова, Светлана Сокольникова.

Сама Светлана Сокольникова числится сотрудницей «Иркутской процессинговой компании» и получает там зарплату. Помимо этого, в том же 2015 году ей лично было перечислено со счета «ИПК» больше миллиона рублей.

Арифметика простая. Сумма дивидендов, полученных Сокольниковым и его подельниками (всего около 25 миллионов рублей), вполне кореллирует с суммой долгов, которые были предъявлены компании МКС. Как говорил Михаил Ломоносов, если в одном месте убавится, в другом обязательно прибавится.

Давайте на этом пока прервемся. В следующих статьях мы подробно расскажем о других делах шайки Сокольникова, о роли в ее делах администрации Михайловского поселения и Черемховского района, действиях арбитражных управляющих в интересах Сокольникова с признаками коррупционных связей, Черемховском водоканале, стройной системе созданных Сокольниковым фирм, участии в деле Российской академии правосудия и старом деле банкротства Иркутскпромстроя.

И это — лишь небольшая часть всей истории. Запасайтесь терпением.

URL: https://babr24.com/irk/?IDE=214704

bytes: 8747 / 8459

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
[email protected]

Автор текста: Максим Бакулев, политический обозреватель.

На сайте опубликовано 3429 текстов этого автора.

Другие статьи в рубрике "Расследования" (Иркутск)

Иркутский аграрный университет может потерять охотничьи угодья

Созданное в 1961 году учебно-опытное охотничье хозяйство «Голоустное» Иркутского государственного аграрного университета на 180 тысячах гектаров может быть выставлено на аукцион.

Георгий Булычев

РасследованияОбществоИркутск

12931

15.03.2024

ИГУ: тридцатилетняя война на борту тонущего корабля

Предстоящий год будет насыщен предвыборными событиями. Напомним, что уже в 2025 году стартуют сразу несколько выборных компаний, имеющих непосредственное влияние на жителей региона.

Леонид Улих, социальный эколог

РасследованияОбразованиеПолитикаИркутск

54248

06.03.2024

Детский сад «Мишутка». Детский бизнес с недетскими проблемами

Частные дошкольные учреждения уже не редкость в нашей стране. Правда, большая часть коммерческих детсадов является «подъездными» или «первоэтажными». То есть располагаются они не в отдельных зданиях, как государственные детсады, а в квартирах или в коммерческих помещениях.

Лера Крышкина

РасследованияОбразованиеИркутск

19184

01.03.2024

Евгений Мельгунов: кто ответит за безопасность?

На прошлой неделе в СМИ просочилась новость о едва избежавших столкновения двух самолетах в небе над Омском. Вечером 15 февраля чудом разошлись Ан-72 и Ил-76. Сообщалось о своевременных действиях авиадиспетчеров, которые предотвратили происшествие. Но как они в принципе допустили сближение бортов?

Николай Головин

РасследованияТранспортРоссия Иркутск

28704

20.02.2024

Операция «Ы», или Посторонним вход разрешен (многострадальная история собственников дома в Академгородке)

Бабр продолжает рассказывать про мутные схемы депутата Думы города Иркутска Александра Сафронова в его округе, куда входит иркутский Академгородок. Статья написана при поддержке активных жителей Академгородка. Напомним историю ООО «УО Прогресс», владельцем которой является Сафронов А.В.

Лера Крышкина

РасследованияНедвижимостьИркутск

30728

09.02.2024

Уголовное дело Дмитрия Матвеева. Шестой год судебных мытарств

В новом 2024 году закончился январь, отступили морозы. А в Иркутском областном суде совершенно неспешно продолжает вариться уголовное дело против умершего 14 месяцев назад известного иркутского мецената и общественного деятеля Дмитрия Матвеева.

Мария Скворцова

РасследованияСкандалыКриминалИркутск

31700

05.02.2024

«Сегежа» будет массово вырубать Красноярский край? Или обанкротится?

За новогодней суетой без особого внимания остался крайне любопытный и многообещающий информационный вброс от лица красноярского губернатора Михаила Котюкова.

Вера Назарова

РасследованияЭкономика и бизнесКрасноярск Иркутск Бурятия

24722

17.01.2024

Нам пишут: два года молчания, или Как администрация Катангского района приближает экологический апокалипсис

Устав стучаться в закрытые двери администрации Катангского района и получив десятки одинаковых и совершенно пустых по сути своей ответов от ответственных ведомств, в редакцию Бабра обратился житель села Подволошино Катангского района, обеспокоенный тем, что на территории поселковой школы хранятся ...

Глеб Севостьянов

РасследованияЭкологияСкандалыИркутск

15261

16.01.2024

Строительство обхода Усолья-Сибирского вылилось в нарушение экологических правил: прокуратура утвердила обвинительное заключение

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя региона, которого обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Анна Моль

РасследованияЭкологияИркутск

20623

11.01.2024

Нам пишут. Иркутская «Аллея» - настоящий мастер просрочки

Уважаемая редакция Бабра! Вы много и со вкусом ругаете иркутскую сеть «Слата», и правильно делаете. «Слата» всегда славилась не очень качественными товарами и высокими ценами. Хотя хлеб у них всегда вкусный, нельзя не признать.

Лера Крышкина

РасследованияЭкономика и бизнесИркутск Красноярск

21596

08.01.2024

Сверхскользкий Иркутск: народ в шоке, власть спит

Уже с середины декабря 2023 года в Иркутска начался настоящий ледовый ад. Скользко было не только на раскатанных автомобилями дорогах, но и на тротуарах.

Лера Крышкина

РасследованияЖКХИркутск

23596

05.01.2024

Нам пишут. Депутат Перевалов и его темные квартирные дела

Уважаемая редакция! Депутат Думы города Иркутска Перевалов Александр Олегович проживает в нашем доме по адресу ул.Чудотворская 5. Он является председателем совета дома с 2018 года, и в этом доме большие проблемы с отчетностью и доведением информации до жителей дома.

Максим Бакулев

РасследованияНедвижимостьПолитикаИркутск

16711

21.11.2023

Лица Сибири

Сотников Руслан

Антоненко Александр

Сорокина Наталья

Евтушенко (Гангнус) Евгений

Жуков Владимир

Чернегов Борис

Андреев Андрей

Левченко Андрей

Печерская Наталья

Горюнов Константин