Лжепредприниматели незаконно обналичивали миллиарды рублей

В Иркутске участники организованной группы, обвиняемой в обналичивании денежных средств в особо крупном размере, предстанут перед судом.

Лжепредприниматели обналичивали деньги с помощью фирм-однодневок. В уголовном деле фигурирует больше 50 таких фирм, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению сыщиков, злоумышленники получали за незаконную обналичку 2,5% от всей суммы. Услугами лжепредпринимателей пользовались недобросовестные компании, скрывающие свои доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, подозреваемые были задержаны оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в январе 2014 года.

При обысках в жилищах подозреваемых полицейские изъяли документы, печати, бланки и другие доказательства их причастности к совершенным деяниям.

В апреле правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и в скором времени участники группы предстанут перед судом. Обвинение им предъявлено по статьям за незаконную предпринимательскую деятельность и создание юридического лица через подставных лиц. Ущерб, нанесенный государству, злоумышленники будут возмещать своим имуществом, на которое следователи уже наложили арест.

Отметим, что в начале апреля в Иркутске полицейские задержали еще одну банду, занимавшуюся обналичкой. С помощью фирм-однодневок участники преступной группы обналичили около полумиллиарда рублей. По данным следствия, полученный бандой доход от незаконных банковских операций может составить порядка 18 миллионов рублей. Денежными махинациями занимались пять человек.

Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!