Директор коммерческой фирмы из Томска – фигурант нескольких уголовных дел

Директора одной из коммерческих фирм города Томска обвиняют в уклонении от уплаты налогов, совершении незаконных валютных операций и покушении на мошенничество, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Как установило следствие, директор ООО, занимающегося оптовой торговлей и строительными работами, с октября 2023-го по март 2025-го уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость более чем на 390 миллионов рублей. Для этого он включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о заключенных договорах с контрагентами, занизив налогооблагаемую базу и завысив понесенные Обществом расходы.

Кроме того, руководителя ООО обвиняют в совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств с расчетных счетов фирмы на счета иностранных компаний-нерезидентов. Для этого он использовал подложные международные контракты на общую сумму более 240 миллионов рублей.

С целью хищения бюджетных средств директор фирмы подал в налоговый орган документы о незаконном возмещении НДС более чем на 30 миллионов рублей. Довести свой преступный умысел до конца ему не удалось: налоговый орган отказал в возмещении налога.

Обвиняемый признал свою вину. Идет расследование уголовных дел, сообщает 13 октября пресс-служба регионального СУ СКР.