Красноярец вывел за рубеж 280 миллионов рублей

45-летнему жителю Красноярска удалось вывести за границу 280 миллионов рублей. Тайное, увы, стало явным.

Для вывода денег за рубеж злоумышленник использовал фирмы-однодневки, зарегистрированные на двух жителей Бийска. В банки он предъявлял поддельные документы, которые "подтверждали" сделки на поставку товаров в Таиланд. Таким образом предприимчивому мужчине удалось вывести за рубеж десятки миллионов рублей.

В отношении красноярца возбудили уголовное дело. За "совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере" ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Кроме того, ему, возможно, придется выплатить штраф - до одного миллиона рублей.

Новости Красноярского края - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

URL: https://babr24.com/?ADE=157650

Bytes: 1216 / 735

Версия для печати

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Красноярском крае и Хакасии:
[email protected]