Красноярец вывел за рубеж 280 миллионов рублей
45-летнему жителю Красноярска удалось вывести за границу 280 миллионов рублей. Тайное, увы, стало явным.
Для вывода денег за рубеж злоумышленник использовал фирмы-однодневки, зарегистрированные на двух жителей Бийска. В банки он предъявлял поддельные документы, которые "подтверждали" сделки на поставку товаров в Таиланд. Таким образом предприимчивому мужчине удалось вывести за рубеж десятки миллионов рублей.
В отношении красноярца возбудили уголовное дело. За "совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере" ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Кроме того, ему, возможно, придется выплатить штраф - до одного миллиона рублей.
Новости Красноярского края - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!