В Иркутске задержали подозреваемых в незаконной "обналичке"
Как считают следователи, с помощью фирм-однодневок участники преступной группы обналичили полмиллиарда рублей. Денежными махинациями занимались пять человек.
По данным следствия, полученный бандой доход от незаконных банковских операций может составить порядка 18 миллионов рублей. Всего в 2014 году подозреваемым благодаря преступной схеме удалось получить порядка 500 миллионов рублей.
Источник: 38.mvd.ru
В Главном следственном управлении МВД России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ – «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».
В пресс-службе ведомства отметили, что предполагаемый организатор банды «черных банкиров» на период расследования находится под домашним арестом.
Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!