«Серые» перевозчики бьют налогами по клиентам

Выездная проверка ФНС привела к крупному скандалу в отношении грузоперевозчика федерального уровня. Под ударом – другие «серые» транспортники и их клиенты.

В конце июля в поле зрения Следственного комитета с подачи налоговых органов после выездной проверки попал федеральный грузоперевозчик ООО «Транспортно-экспедиционная компания „ЛидерТранс“», работающий на рынке 9 лет и оперирующий более чем тысячей автопоездов, включая парк из 400 рефрижераторов. Следствие считает, что компания уже несколько лет уклоняется от уплаты налогов – сумма ущерба государству может составить порядка 1 млрд рублей.

Пока расследуется деятельность контрагентов перевозчика - ООО «Авекс-Групп», ООО «Транскомресурс», и еще около десятка компаний, которые имеют признаки фирм-«однодневок». Красноречивы цифры: если выручка «Авекс-Групп» за 2016 год (последний отчетный период) составила 210 млн рублей, а «Транскомресурса» — почти 650 млн рублей, то прибыль их за тот же период составила всего 479 и 930 тыс. рублей соответственно. По данным Следственного комитета (отделение по Набережным Челнам), в конце каждого отчетного периода «ЛидерТранс» заключал договоры на оказание услуг с этими фирмами, занижая таким образом базу налога на прибыль, при этом никакой реальной деятельности эти контрагенты не вели. В том же 2016 году чистая прибыль «ЛидерТранс», составила всего 3,5 млн рублей при общем обороте в 1,4 млрд рублей, или 0,25% от оборота.

Сейчас внимание налоговиков привлекут и клиенты перевозчика, в числе которых – крупные компании, работающие в отраслях розничной торговли и ТНП, машиностроения, металлургии, химической промышленности и нефтегазового сектора. «ЛидерТранс» оказывал этим и другим компаниям в основном услуги FTL (перевозка полных грузов, кода машина целиком выделяется под заказчика).

Дело в том, что претензии по налогу на прибыль – лишь один аспект проверки. Скорее всего, закономерно подтянутся и вопросы по возмещению НДС – а в этом случае уже проверяется длинная цепочка расчетов контрагентов. Представители ФНС в одном из интервью РБК рассказали, что подбор кандидатов на выездную проверку проводит автоматизированная система отбора налогоплательщиков на предпроверочный анализ — программный комплекс «ППА-Отбор». «Система анализирует большое количество информации из разных источников и по 12 критериям присваивает риск-баллы, чем больше их число, тем больше вероятность попасть на выездную проверку», — пояснили в налоговой.

Кроме того, выявление подозрительных компаний и соответственно цепочка их контрагентов сейчас существенно ускорилось ввиду автоматизации процессов и интеграции с данными банков и Росфинмониторинга. Налоговые органы уже используют так называемые «big data» («большие данные») причем российская система зарекомендовала себя одной из самых лучших в мире. На российский программный комплекс АСК НДС-3 есть спрос на международном рынке.

Пристальное внимание налоговиков к «теневым» схемам вообще и в области грузоперевозок в частности, идет «сверху, из центра», рассказали на условиях анонимности информированные источники. Кстати, проверки в том же «ЛидерТрансе» начались как раз после отставки руководителя налогового ведомства Набережных Челнов Лилии Гатиной.

Собственно, «ЛидерТранс» - только первая ласточка. Например, в 2018 году уже проходила информация о вопросах налоговых органов к компаниям РАТЭК, Глобал Логистик Транспорт и некоторым другим.

Так, в отчетности РАТЭК указано, что 2016 году выручка предприятия составила 3,5 миллиарда рублей, но чистую прибыль задекларировали только в 385 тысяч рублей (0,01% от оборота).  Также по этому перевозчику были выявлены факты выплаты «серых» зарплат. Есть вопросы и к компаниям из числа Группы компаний «Горбуновъ», в частности в отношении «Глобал Логистик Транспорт» ФНС№5 (Ставропольский край) направляла предписание в 5 банков о приостановлении операций по счетам. Другой вопрос, если компания перестанет платить по счетам, которые у нее, судя по всему, скоро заморозят, что делать сотням работников компании?

С 1 июня должен был начать работу сервис «Прозрачный бизнес», раскрывающий информацию о численности работников организации, применяемых режимах налогообложения и об участии в консолидированных группах налогоплательщиков, однако старт этого сервиса перенесли на 1 августа: «в связи с большим числом обращений со стороны бизнеса было принято решение предоставить компаниям дополнительное время для проведения сверок с налоговыми органами данных, которые в соответствии с п. 1.1 ст. 102 НК РФ перестали являться налоговой тайной». Также в этом сервисе будут доступны данные о доходах и расходах организаций, суммах уплаченных налогов, сборов и страховых взносов, будет отражаться и информация о налоговых недоимках и задолженности по пеням и штрафам, о налоговых правонарушениях организаций.

Эксперты полагают, что публичный доступ к такого рода сведениям поможет контрагентам заранее подстраховаться, чтобы исключить сотрудничество с недобросовестными партнерами.

Также, возможно, в обозримой перспективе будет запрещен выезд за рубеж руководителям и собственникам компаний, к которым есть вопросы у контролирующих органов. В частности, такой запрет сейчас лоббирует Центральный банк в отношении банковского сектора – и ввод этой инициативы закономерно распространится и на другие сферы бизнеса. Отъезд за границу официального владельца «ЛидерТранса» Михаила Устюжанина лишь подтверждает, что вопросы следствия имеют под собой веские основания. А пока запреты еще не действуют, не станем ли мы в обозримом будущем свидетелями отъезда владельцев и других нечистых на руку транспортных компаний? Похоже, земля уже начинает гореть у них под ногами.

Фото: ad4wd.com.au

URL: http://babr24.com/msk/?IDE=179471

bytes: 5782 / 5696

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Автор текста: Максим Бакулев, политический обозреватель.

На сайте опубликовано 3082 текстов этого автора.

Другие статьи в рубрике "Транспорт" (Россия)

Сфера использования конвейерной ленты маркировки EP

Основным элементом конвейеров является конвейерная лента. Этот элемент отвечает за транспортировку грузов на заданные расстояния. Он испытывает довольно большие нагрузки, поэтому очень важно ответственно отнестись к выбору этого изделия.

Ярослава Грин

ТранспортОбществоРоссия

10449

14.01.2020

Когда начинается Байкал, иностранцы сидят у окна, как приклеенные

Сервис по бронированию и продаже авиа- и железнодорожных билетов Туту.ру выпустил памятку для иностранцев, отправляющихся в путешествие по Транссибирской магистрали, на английском языке. В переводе на русский ее опубликовал журнал-клуб «Мира мало».

Елена Бeрёзка

ТранспортОбществоТуризмМир

4990

24.05.2019

Истерия вокруг «Суперджета»

В российском обществе - настоящая истерия вокруг самолётов Sukhoi Superjet 100. Набирает обороты тема «пересадим Путина и всю камарилью на Sukhoi Superjet 100». Призывы пересадить главу государства звучат из социальных сетей.

Михаил Бонах

ТранспортРоссия

4967

09.05.2019

МС-21: удача была так близко...

В правительстве отказались от идеи закупить для «Победы» российские МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. Вице-премьер Юрий Борисов провёл совещание, на котором присутствовал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Лоукостер «Победа» - дочка «Аэрофлота».

Михаил Бонах

ТранспортРоссия

5926

03.04.2019

Проклятый Boeing 737 MAX и почему повезло горе-самолёту МС-21

По всему миру отказываются от эксплуатации Boeing 737 MAX, занося лайнер в чёрные списки с пометкой «опасно». За последние полгода произошло две крупных авиакатастрофы, и обе - с участием Boeing 737 MAX.

Михаил Бонах

ТранспортРоссия

5189

18.03.2019

Туристы по двое суток проводят в пробке на российско-китайской границе

Забайкальская таможня информирует, что с 1 января 2019 года изменились нормы беспошлинного провоза товаров для личного пользования автомобильным и железнодорожным транспортом.

Елена Бeрёзка

ТранспортПроисшествияОбществоРоссия Забайкалье Китай

4150

29.01.2019

Даже не пытайтесь скрыться. Россия перенимает технологии авторитаризма

Россия всё больше берёт курс на Китай с его авторитарным политическим строем, в котором все грани жизни граждан находятся под контролем государства. Уже давно в России звучат призывы установить контроль над рунетом по примеру китайского файрвола.

Влад Красов

ТранспортОбществоРоссия

2709

26.09.2018

Новый тариф от РЖД: монополия пристроит «скотовозы»

Ранее российские СМИ облетела новость: РЖД планируют запустить лоукостер со старыми плацкартными вагонами без кондиционеров и биотуалетов. Однако позже в РЖД опровергли создание железнодорожного лоукостера.

Влад Красов

ТранспортРоссия

2696

08.08.2018

Лучшее «вино на крыле» – у «Аэрофлота»

Российская авиакомпания «Аэрофлот» стала победителем конкурса «Вина на крыле», организованного американским изданием Global Traveler.

Соня Нореман

ТранспортМир

10777

07.08.2018

Тупо закупимся в Китае. «Эффективный» менеджмент от РЖД

Руководство в железнодорожном перевозчике поменялось, но подходы к управлению, к сожалению, нет. В РЖД предупредили о нехватке грузовых вагонов. Дефицит может начаться с осени 2018 года и продлиться как минимум до 2025 года.

Влад Красов

ТранспортЭкономика и бизнесРоссия

7002

06.08.2018

«Серые» перевозчики бьют налогами по клиентам

Выездная проверка ФНС привела к крупному скандалу в отношении грузоперевозчика федерального уровня. Под ударом – другие «серые» транспортники и их клиенты.

Максим Бакулев

ТранспортЭкономика и бизнесРасследованияРоссия Красноярск Иркутск

10499

06.08.2018

Идеи из кабмина: налог на велосипед

После инаугурации Владимира Путина новостное поле заполонили сообщения о множественных повышениях - налогов, пенсионного возраста, цен. Тяжкие думы о том, чего бы ещё повысить, не покидают умы чиновников. Стало известно, что в правительстве задумались над введением налога на велосипед.

Влад Красов

ТранспортЭкономика и бизнесРоссия

3763

27.07.2018

Смарт: Бабр для умных

Пьяное вождение: что светит

Инцидент с известным актёром Михаилом Ефремовым, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП со смертельным исходом, поднял вопрос о наказании для водителей, садящихся за руль пьяными. Актёр на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Алиса Беглова

Интернет и ИТРоссия

6782

10.06.2020

На второй чаше весов. Крупнейшие экологические катастрофы

Увы, на второй чаше весов научно-технического прогресса и развития промышленности лежит сохранность и целостность природы, а порой и человеческие жизни.

Алиса Беглова

Интернет и ИТРоссия

1529

09.07.2020

Чёрно-белый мир. Почему Америка не может справиться со своим прошлым

Ожесточённые и разгромные протесты под лозунгом «Black lives matter» в США показали, что спустя более полувека после отмены расовой сегрегации дискриминация чернокожего населения по-прежнему остаётся проблемой, волнующей американское общество.

Алиса Беглова

Интернет и ИТРоссия

2395

30.06.2020

Что изменится с июля

Ключевые изменения в жизни россиян, которые произойдут в июле, — в традиционном обзоре SmartBabr. Индексация коммунальных тарифов Если есть в России незыблемые вещи, то ежегодная индексация тарифов на ЖКХ-услуги — из их числа.

Алиса Беглова

Интернет и ИТРоссия

2654

01.07.2020

Подоходный налог: от подушной подати до популистской импровизации Путина

23 июня, во время обращения к нации, Владимир Путин объявил о введении в России дифференцированной шкалы налогообложения. Те, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год, будут платить налог на доходы физических лиц по ставке 15% вместо 13%.

Алиса Беглова

Интернет и ИТРоссия

2748

27.06.2020

Лица Сибири

Карих Юрий

Ким Руслан

Платонов Леонид

Виниченко Николай

Семенов Дмитрий

Пономарёв Алексей

Кузьмин Михаил

Шимко Дмитрий

Аксаментова Ольга

Синявская Яна