Денис Большаков

© Babr24.com

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия

15392

28.09.2023, 18:08

Первая в Азии: Монголия выполнила все рекомендации по борьбе с отмыванием денег

Межправительственная организация «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ) опубликовала отчет, согласно которому Монголия выполнила все 40 рекомендаций ФАТФ. Глава Службы финансовой информации Монголбанка Б. Батбаатар 28 сентября рассказал журналистам о значении данного отчета для страны.

В начале пресс-конференции для СМИ Б. Батбаатар заявил, что теперь Монголия является первой страной в Азии, которая выполнила комплексные требования рекомендаций от ФАТФ. Об этом сообщает информационное агентство Монцамэ.

Руководитель Службы финансовой информации напомнил, что в 2017 году ФАТФ провела обзор деятельности, связанной с отмыванием денег, борьбой с терроризмом и незаконным финансированием в Монголии. В результате чего 15 из 40 рекомендаций были выполнены недостаточно и государство было включено в серый список стран со стратегическими недостатками. В 2020 году Монголия была исключена из этого списка за выполнение шести задач, оцененных как «недостаточно выполненные».

С тех пор Монголбанк ежегодно представлял отчет в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег. Последний такой доклад был защищён на совещании в Канаде в июле 2023 года. После чего ФАТФ одобрила и опубликовала монгольский отчет на международном уровне, тем самым подтвердив выполнение всех 40 рекомендаций.

По словам Б. Батбаатар, главной проблемой Монголии было отсутствие мониторинга деятельности некоммерческих организаций (НПО) в связи с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Рабочая группа во главе с Министром юстиции и внутренних дел, созданная для решения этого вопроса, на протяжении долгого времени работала над улучшением деятельности этих организаций.

В настоящее время Монголия обязалась перед ФАТФ создать интегрированную базу данных о рисках, Совет по соблюдению требований, ассоциацию финтех-технологий и цифровую платформу для совершенствования операций по борьбе с отмыванием денег и терроризмом.

Также для поддержки деятельности ФАТФ Монголия учредила Национальный совет и Совет сотрудничества по борьбе с отмыванием денег. В этой работе задействовано около 20 государственных организаций.

В завершение своего выступления Б. Батбаатар подчеркнул, что на фоне этих событий специалисты ожидают позитивные изменения в валютно-финансовом секторе Монголии.

Фото: Монцамэ

Денис Большаков

© Babr24.com

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия

15392

28.09.2023, 18:08

URL: https://babr24.com/mong/?IDE=251475

Bytes: 2513 / 2346

Версия для печати

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра в Монголии:
[email protected]

Автор текста: Денис Большаков.

Другие статьи в рубрике "Политика" (Монголия)

Операция «Вечный Хурэлсух»: как в Монголии пытаются легализовать право на бесконечное президентство

В кулуарах Великого Хурала Монголии активно обсуждают возможность очередного переписывания Конституции. Инициатива исходит от правящей Монгольской народной партии (МАН), которая хочет адаптировать законодательство под президентские выборы, ожидаемые в июне 2027 года. Всё дело в статье 30.

Виктор Кулагин

ПолитикаСкандалыМонголия

4582

20.05.2025

«Если вы будете политиканствовать...» Как премьер-министр Монголии перешёл от слов к травле

В Монголии произошло острое противостояние между премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и депутатом Великого Хурала Жаргалтулгын Баярмаа. Инцидент произошёл в конце апреля во время пленарного заседания парламента. Оюун-Эрдэнэ выступал с докладом о Фонде национального благосостояния.

Виктор Кулагин

ПолитикаСкандалыМонголия

10696

09.05.2025

Монгол улс жагсаалын эрх чөлөөг өргөжүүлнэ: Ардчиллын шинэ эргэлт үү, эсвэл зөвхөн тунхаг уу?

Монголын Их Хаан Хурлын Хууль Зүйн Байнгын Хороо 2025 оны 4-р сарын 23-ны хуралдаанаар Жагсаал ба Цуглааны Эрх Чөлөөний тухай Хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжсэн.

Андрей Шилман

ПолитикаОфициозМонголия

11077

28.04.2025

Монголия расширяет свободу демонстраций: виток демократии или обычная декларация?

Постоянная комиссия по правосудию Великого Государственного Хурала Монголии на заседании 23 апреля 2025 года поддержала обсуждение проекта поправок к Закону о свободе демонстраций и митингов.

Владимир Орсоев

ПолитикаОфициозРасследованияМонголия

11842

25.04.2025

Торговые ограничения: Китай приостанавливает импорт монгольского мяса

В начале марта Китай приостановил импорт говядины с семи мясокомбинатов из нескольких стран мира. Под ограничения попало и одно монгольское предприятие. Такое решение эксперты связывают с продолжающимся расследованием Министерства торговли КНР, начатым в конце прошлого года.

Эрнест Баатырев

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия Китай

20870

10.03.2025

COP17 в Монголии: новый этап в защите земельных ресурсов

Монголия станет центром глобальной борьбы с опустыниванием. В 2026 году страна примет 17-ю сессию Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP17).

Эрнест Баатырев

ПолитикаЭкологияМонголия

14906

27.02.2025

Уран по-монгольски: Orano и «Росатом» делят стратегические месторождения

Монгольский парламент одобрил поправки в закон об атомной энергетике. 68.1% депутатов проголосовали «за». Если верить официальной версии, цель поправок — создание благоприятного инвестиционного климата.

Виктор Кулагин

ПолитикаЭкономика и бизнесСобытияМонголия Россия

18376

29.11.2024

Строительство НПЗ в Монголии: помощь Индии

На скважине Heron-1, расположенной в аймаке Дорнод, в ближайшие дни стартует добыча нефти. Этот факт уже отмечен специалистами как новый этап в развитии нефтяной промышленности Монголии. Разработка нового месторождения открывает новые перспективы для экономики страны на международной арене.

Эрнест Баатырев

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия

19153

26.10.2024

Монгольский исследователь: «Монголия и Турция активно развивают экономические отношения»

В 2024 году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Турцией. Но несмотря на это, страны начали развивать сотрудничество в полной мере только в 90-х годах, после окончания холодной войны между СССР и США.

Денис Большаков

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия

32293

03.10.2024

Развитие торговли и совместные предприятия: о чём договорились лидеры Монголии и Вьетнама

Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам посетил Монголию с официальным визитом с 30 сентября по 1 октября по приглашению президента Ухнаагийн Хурэлсуха.

Денис Большаков

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия

15911

02.10.2024

Дипломат: «Визит главы Вьетнама в Монголию выведет экономические отношения на новый уровень»

Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам посетит Монголию с 30 сентября по 1 октября по приглашению президента Ухнаагийн Хурэлсуха. Данный визит должен будет вывести экономические отношения между двумя странами на новый уровень.

Денис Большаков

ПолитикаЭкономика и бизнесМонголия

15307

30.09.2024

Сотрудничество в оборонной сфере и вопрос Северной Кореи: Монголия и Япония провели переговоры

В Нью-Йорке с 21 по 26 сентября проходит 79-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках которой президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 22 сентября провел встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Денис Большаков

ПолитикаАрмияМонголия Корея

35489

23.09.2024

Лица Сибири

Ефременко Сергей

Вепрев Александр

Шамшур Константин

Щекина Анна

Кривенко Алексей (епископ Николай)

Аюшеев Дамба

Торопов Михаил

Шумихина Галина

Хроменков Святослав

Тюников Александр