Семь жителей Красноярска получили сроки за отмывание 1,6 миллиарда рублей
В Красноярске суд признал виновными семерых местных жителей по делу об отмывании денег на сумму более 1,6 миллиарда рублей. Им вменяли сразу несколько преступлений: незаконный оборот средств платежей, создание фиктивных юридических лиц, незаконную банковскую деятельность и легализацию преступных доходов.
Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на сроки от четырех лет трех месяцев до пяти лет. Кроме того, осужденные должны заплатить штрафы в размере от 260 до 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Красноярскому краю.
По данным следствия, группа начала действовать не позднее ноября 2020 года. Участники схемы через подставных лиц регистрировали компании, которые не занимались реальной деятельностью. С их помощью сообщники обналичивали деньги предпринимателей, взимая за услуги от восьми до 13 процентов от суммы.
Всего было оформлено около 300 фиктивных фирм. Таким образом, участники получили доход свыше 190 миллионов рублей. В январе 2023 года всех фигурантов задержали.
