Александр Мур

© Babr24.com

КриминалКрасноярск

1269

17.08.2022, 12:10

В Красноярске будут судить «чёрных банкиров», получивших ₽185 миллионов

В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела в отношении банды, которую подозревают в незаконной банковской деятельности.

По данным СК, с января 2016-го по февраль 2020 года 12 красноярцев обналичивали деньги за вознаграждения. Группа арендовала офисы, купила технику, использовала подконтрольные им юридические лица, зарегистрированные на участников банды и иных лиц. На эти юрлица открывали расчётные счета в различные банках, а также изготавливали печати для составления фиктивных бухгалтерских документов.

Клиенты переводили деньги на счета подконтрольных банде организаций, после этого деньги обналичивались и возвращались контрагентам. Таким образом преступная группа получила 185 миллионов рублей, в качестве вознаграждения они брали 10%.

Были возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, а также о незаконном образовании юрлица. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Объём уголовного дела составил 136 томов.

Новости Красноярского края - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

Александр Мур

© Babr24.com

КриминалКрасноярск

1269

17.08.2022, 12:10

URL: https://babr24.com/kras/?IDE=233354

bytes: 1128 / 1017

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Другие статьи в рубрике "Криминал" (Красноярск)

Бизнесмена приговорили к 17 годам колонии за организацию убийства главреда газеты в Минусинске

Суд вынес приговор организатору убийства главного редактора минусинской газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. Бизнесмена Николая Горюнова признали виновным в организации убийства, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, незаконном обороте и хищении оружия. Дмитрий Попков.

Александр Мур

КриминалРасследованияКрасноярск

5519

21.06.2022

В Красноярске будут судить банду полицейских-взяточников. 8 из 15 уже признали вину

В Красноярске 16 июня завершили расследование уголовного дела против восьмерых фигурантов уголовного дела о полицейских-взяточниках. Всего по делу проходят 15 бывших силовиков. Восемь из них уже пошли на сделку со следствием, их дела выделены в отдельное производство.

Александр Мур

КриминалКрасноярск

2285

17.06.2022

Экс-глава подразделения ВЭБ.РФ объявлен в международный розыск за растрату ₽10 миллиардов

Бывший глава департамента развития регионов и природно-сырьевых ресурсов ВЭБ.РФ Ильгиз Валитов объявлен в международный розыск по делу о растрате 10 миллиардов кредитных рублей.

Роман Русских

КриминалРасследованияЭкономика и бизнесМир Россия

23448

24.01.2022

Мошенничество на новом уровне: вкладчиков Finiko кидают по второму кругу

Одно из главных экономических событий июля – обрушение финансовой пирамиды Finiko и разорение сотен тысяч людей. Казалось бы, куда хуже? Но мошенники не дремлют. В пирамиде Finiko сотни тысяч людей отдали мошенникам не менее 80 миллионов рублей. Схема аферы классическая для пирамид.

Анна Амгейзер

КриминалМир Иркутск Россия

10003

28.07.2021

Злоключения Петрюка: чиновник, на которого повесили всех собак

Мэрию Красноярска поджидает кадровый кризис, спровоцированный серией уголовных дел в отношении муниципальных чиновников.

Макс Веселов

КриминалРасследованияБратья меньшиеКрасноярск

23325

24.04.2020

Двое красноярцев до смерти избили мужчину и записали это на видео. Их отпустили под подписку о невыезде

В соцсетях и СМИ Красноярска набирает обороты история с гибелью Дмитрия Сисигина. Его жёсткого избили двое парней, и их на время следствия отпустили под подписку о невыезде. По информации родственников погибшего, один из подозреваемых — сын экс-судьи и депутата.

Александр Макаров

КриминалОбществоКрасноярск

21784

14.10.2019

За похищенную в Уганде американскую туристку требуют выкуп — полмиллиона долларов

За освобождение 35-летней американки и местного гида, похищенных в Уганде, преступники требуют полмиллиона долларов. «Интерфакс» со ссылкой на издание Daily Monitor 4 апреля сообщает: трое американских туристов и гид совершали вечернюю поездку в минивэне.

Елена Бeрёзка

КриминалПроисшествияМир

10576

04.04.2019

Красноярск: жестокое убийство Вадима Алферьева практически раскрыто, но никто до сих пор не наказан

Ранее мы писали о жестоком убийстве в подарок Александру Викторовичу. 23 года назад в подъезде своего дома был жестоко убит журналист криминальной хроники Вадим Алферьев. Очень много фактов было раскрыто в данном преступлении, но виновные так и не были наказаны.

Всеволод Владимиров

КриминалПолитикаРасследованияКрасноярск

35877

11.01.2019

Директор мебельной фабрики выращивал коноплю в рабочем цехе

На территории мебельной фабрики в Красноярском крае ликвидировали нарколабораторию, созданную прямо в производственных помещениях. По версии наркополицейских, выращиванием конопли в цехе занимался директор предприятия, сообщается на newsru.com.

Артур Скальский

КриминалКрасноярск

4014

10.04.2015

Лица Сибири

Анциферов Евгений

Сумароков Павел

Кравчук Олег

Прокопьев Анатолий

Оболкин Александр

Личичан Олег

Логашов Антон

Левченко Андрей

Балданов Баир

Цветков Евгений