Дело семьи Филипповых, или Американское эхо иркутских 90-х

В начале февраля по федеральным СМИ пробежала не столько интересная, сколько неожиданная информация о том, что некая жительница Иркутска Тамара Филиппова обвинила своего зятя Илью Могилевского, проживающего в США, в хищении 8 миллионов долларов и 52 квартир в Майами.

8 миллионов долларов - это, на минуточку, почти полмиллиарда рублей. И 52 квартиры в Майами - это не однокомнатная хрущевка в Ново-Ленино. То есть это масштаб и размах.

Между тем ни о какой миллиардерше Тамаре Филипповой или олигархе Илье Могилевском, ее зяте, который якобы и обчистил скромную пенсионерку, никто в Иркутске и не слышал. И откуда что взялось - не совсем понятно.

История однако крайне интересна. И может иметь последствия, идущие далеко за обвинением в имущественном преступлении на территории США.

Сама Тамара Филиппова в настоящее время является соучредителем ООО "Центр магнитно-резонансной терапии" (ОГРН 1133850027002), находящегося в центре Иркутска. Контора пафосная, но на полмиллиарда доходов не тянет. Когда-то давно Филиппова входила в состав совета директоров ОАО "Горожанин" (ОГРН 1023801017338), но сейчас там ее нет. Кстати, запомните это чудесное ОАО - мы к нему еще вернемся.

Итак, у Тамары Филипповой особых доходов быть не могло. Но Тамара Константиновна в незапамятные времена удачно вышла замуж. А вот ее муж, Юрий Георгиевич Филиппов, - человек в иркутской предпринимательской среде 90-х годов более чем известный.

Еще не так давно он был первым по рангу человеком во все том же ОАО "Горожанин" и имел 26,7% акций. Фирма эта очень хитрая. Достаточно сказать, что вторым по рангу лицом в компании, имевшим тоже 26,7% акций, был не кто иной, как Олег Геевский - известнейший предприниматель, владелец заводов, газет, пароходов, в недавнем прошлом популярный политик, а ныне подследственный по знаменитому "дачному" делу в Иркутском районе.

Кроме того, соучредителями "Горожанина" является еще более известное, чем сам Геевский, ОАО "Объединение Ермак" (ОГРН 1023801017349) во главе с тем же Геевским, а также Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области.

Оставим пока Олега Геевского в стороне, упомянем лишь, что, несмотря на уже полугодовое пребывание под домашним арестом, он остается соучредителем двенадцати (!) крупных коммерческих предприятий в Иркутске, владеющих огромными площадями недвижимости.

Юрию Филиппову 68 лет, но это не мешает ему оставаться в бизнес-строю. Именно он вместе с Олегом Геевским стоял у руля цементного бизнеса в Иркутской области. Посвященные в курсе, через какие приключения со стрельбой и трупами прошел этот бизнес. Именно Юрий Филиппов совместно с другом предпринимателем из 90-х Сергеем Прокофьевым приложил руку к банкротству бывших советских фабрик и превращению их в торговые центры.

В частности, сейчас Филиппов - совладелец торгового центра "Сезон" (официальное название - "Пассаж на Баснинской", ОГРН 1023801007174) на Свердлова, 36. В этом здании была Иркутская обувная фабрика, которую сначала обанкротили, затем прибрали к рукам и неведомыми путями надстроили еще два этажа. Затем во дворе бывшей фабрики не менее таинственным способом соорудили еще одно здание под тем же адресом.

Если копнуть дела давно минувших дней, можно выяснить удивительные вещи. Оказывается, Юрий Филиппов был тесно связан со знаменитым бандитом Сергеем Андреевым (Андриевским) и его подельником Александром Новосельцевым. В материалах уголовного дела банды Андриевского всплывают их крайне странные взаимоотношения в деле приватизации иркутской трикотажной фабрики. Не менее интересно и участие Филиппова, банды Андриевского, известного предпринимателя Юрия Ковалева и компании "Техресурс" в приватизации знаменитого здания по Российской, 10, где сейчас находится головной офис ВТБ-24. Впрочем, это тема для отдельной статьи.

Кроме "Сезона", Филиппов владеет полиграфическим центром "РИЭЛ" (ОГРН 1023801007460), Центром красоты и здоровья "Профи" (ОГРН 1023801017239), риелторскими компаниями "Комплит" (ОГРН 1083808007183) и "Управделами" (ОГРН 1083808007381), ООО "Азиатская грузовая компания" (ОГРН 1023801025049), транспортной компанией "Регион" (ОГРН 1043801066858), ЗАО "СтеллКом" (ОГРН 1063808005238), офисным центром на Дзержинского, 16 (часть которого занимает "Объединение Ермак" Геевского). В этом офисном центре находится целый выводок принадлежащих Филиппову компаний: ООО "Альтаир+" (ОГРН 1060411072787), ООО "Сигнал" (ОГРН 1153850025867), гостиничный комплекс "Анастасия" (ОГРН 1033801040503), ООО "Анастасия адмирал" (ОГРН 1093850027810), ООО "Анастасия+" (ОГРН 1063808003160).

По мнению нескольких опрошенных Бабром иркутских предпринимателей, в сумме все эти предприятия дают своим учредителям доход не менее миллиарда рублей в год.

Казалось бы, зарабатывает семья иркутских пенсионеров себе на безбедную старость, и счастья им. Но не все так просто.

Вернемся к американскому скандалу. В начале нулевых годов дочь Филипповых Анастасия переехала со своим мужем Ильей Могилевским в США, к ранее эмигрировавшим туда свекру и свекрови. Поселились в богатом пригороде Майами - Уэст-Палм-Бич.

В 2010 году Тамара Филиппова, как следует из материалов американского суда, решила инвестировать в американскую недвижимость и перевела дочери на счет пять миллионов долларов для покупки квартир. Затем Тамара Филиппова перевела еще три миллиона долларов. Доверенным лицом Филипповой стал ее зять Илья. За труды ему полагалось до 10% от сделки.

Однако зять оказался не промах. Он договорился с итальянской диаспорой, открыл около тридцати фирм в США и, по утверждениям Тамары Филипповой, все купленные квартиры записывал на свое имя. Всего, как уже было сказано, в руках ловкого молодого человека оказалось 52 квартиры.

С Ильем Могилевским, безусловно, разберется американский суд. Вопрос в другом. Единственная фирма, в которой Тамара Филиппова была учредителем, зарегистрирована в 2013 году и заработала за пять лет 18 миллионов рублей. Откуда у скромной пенсионерки появились еще полмиллиарда?

Не исключено, что ей по-семейному ссудил денег муж. С доходами от бизнеса в миллиард рублей в год это вполне по-джентльменски. И все было бы нормально, если бы деньги оставались в России. Но они в России только зарабатывались, а переводились на зарубежные счета. Причем не куда-то, а напрямик в страну, считающуюся стратегическим противником России и инициатором антироссийских санкций. Как минимум это непатриотично - а как максимум пахнет серьезными разбирательствами со спецслужбами.

В этой истории, естественно, не останется в стороне и налоговая служба. Это сейчас предприятия Филиппова и Прокофьева приносят доход около миллиарда рублей в год. В 2010 году, когда был сделан первый перевод в США, они вряд ли приносили больше 400 миллионов, а то и меньше. И это доход - а чистая прибыль, которую учредители могут делить между собой, наверняка не превышала по 40 миллионов на каждого в год. Если, конечно, не предполагать мутные схемы по обналичке, отмывке и прочему криминалу. Что, впрочем, в те годы было скорее нормой.

40 миллионов - тоже неплохо, но неизбежно возникает вопрос: какими трудами и за какой срок семья Филипповых накопила полмиллиарда? И, главное - есть ли у них налоговые декларации на всю эту сумму?

Понятно, что сейчас будут включены связи и толстые намеки на сроки давности. Но вот с компанией Лебедев-Ходорковский сроки давности не сработали. И если спецслужбам сильно захочется - не сработают и в этот раз.

Впрочем, Юрий Филиппов на звонки не отвечает, а его сотрудники дружно говорят, что шеф уехал за пределы любимой родины. Разумно и вовремя. Как говорится, нет тела - нет и дела.

Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

URL: https://babr24.com/irk/?ADE=170753

bytes: 8719 / 7764

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
[email protected]

Автор текста: Максим Бакулев, политический обозреватель.

На сайте опубликовано 3429 текстов этого автора.

Другие статьи в рубрике "Расследования" (Иркутск)

Иркутский аграрный университет может потерять охотничьи угодья

Созданное в 1961 году учебно-опытное охотничье хозяйство «Голоустное» Иркутского государственного аграрного университета на 180 тысячах гектаров может быть выставлено на аукцион.

Георгий Булычев

РасследованияОбществоИркутск

16134

15.03.2024

ИГУ: тридцатилетняя война на борту тонущего корабля

Предстоящий год будет насыщен предвыборными событиями. Напомним, что уже в 2025 году стартуют сразу несколько выборных компаний, имеющих непосредственное влияние на жителей региона.

Леонид Улих, социальный эколог

РасследованияОбразованиеПолитикаИркутск

57936

06.03.2024

Детский сад «Мишутка». Детский бизнес с недетскими проблемами

Частные дошкольные учреждения уже не редкость в нашей стране. Правда, большая часть коммерческих детсадов является «подъездными» или «первоэтажными». То есть располагаются они не в отдельных зданиях, как государственные детсады, а в квартирах или в коммерческих помещениях.

Лера Крышкина

РасследованияОбразованиеИркутск

21327

01.03.2024

Евгений Мельгунов: кто ответит за безопасность?

На прошлой неделе в СМИ просочилась новость о едва избежавших столкновения двух самолетах в небе над Омском. Вечером 15 февраля чудом разошлись Ан-72 и Ил-76. Сообщалось о своевременных действиях авиадиспетчеров, которые предотвратили происшествие. Но как они в принципе допустили сближение бортов?

Николай Головин

РасследованияТранспортРоссия Иркутск

29752

20.02.2024

Операция «Ы», или Посторонним вход разрешен (многострадальная история собственников дома в Академгородке)

Бабр продолжает рассказывать про мутные схемы депутата Думы города Иркутска Александра Сафронова в его округе, куда входит иркутский Академгородок. Статья написана при поддержке активных жителей Академгородка. Напомним историю ООО «УО Прогресс», владельцем которой является Сафронов А.В.

Лера Крышкина

РасследованияНедвижимостьИркутск

31059

09.02.2024

Уголовное дело Дмитрия Матвеева. Шестой год судебных мытарств

В новом 2024 году закончился январь, отступили морозы. А в Иркутском областном суде совершенно неспешно продолжает вариться уголовное дело против умершего 14 месяцев назад известного иркутского мецената и общественного деятеля Дмитрия Матвеева.

Мария Скворцова

РасследованияСкандалыКриминалИркутск

31960

05.02.2024

«Сегежа» будет массово вырубать Красноярский край? Или обанкротится?

За новогодней суетой без особого внимания остался крайне любопытный и многообещающий информационный вброс от лица красноярского губернатора Михаила Котюкова.

Вера Назарова

РасследованияЭкономика и бизнесКрасноярск Иркутск Бурятия

25137

17.01.2024

Нам пишут: два года молчания, или Как администрация Катангского района приближает экологический апокалипсис

Устав стучаться в закрытые двери администрации Катангского района и получив десятки одинаковых и совершенно пустых по сути своей ответов от ответственных ведомств, в редакцию Бабра обратился житель села Подволошино Катангского района, обеспокоенный тем, что на территории поселковой школы хранятся ...

Глеб Севостьянов

РасследованияЭкологияСкандалыИркутск

15525

16.01.2024

Строительство обхода Усолья-Сибирского вылилось в нарушение экологических правил: прокуратура утвердила обвинительное заключение

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя региона, которого обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Анна Моль

РасследованияЭкологияИркутск

21012

11.01.2024

Нам пишут. Иркутская «Аллея» - настоящий мастер просрочки

Уважаемая редакция Бабра! Вы много и со вкусом ругаете иркутскую сеть «Слата», и правильно делаете. «Слата» всегда славилась не очень качественными товарами и высокими ценами. Хотя хлеб у них всегда вкусный, нельзя не признать.

Лера Крышкина

РасследованияЭкономика и бизнесИркутск Красноярск

21846

08.01.2024

Сверхскользкий Иркутск: народ в шоке, власть спит

Уже с середины декабря 2023 года в Иркутска начался настоящий ледовый ад. Скользко было не только на раскатанных автомобилями дорогах, но и на тротуарах.

Лера Крышкина

РасследованияЖКХИркутск

23820

05.01.2024

Нам пишут. Депутат Перевалов и его темные квартирные дела

Уважаемая редакция! Депутат Думы города Иркутска Перевалов Александр Олегович проживает в нашем доме по адресу ул.Чудотворская 5. Он является председателем совета дома с 2018 года, и в этом доме большие проблемы с отчетностью и доведением информации до жителей дома.

Максим Бакулев

РасследованияНедвижимостьПолитикаИркутск

16856

21.11.2023

Лица Сибири

Минченко Андрей (Гедеон)

Садовская Марина

Очиров Бато

Желтиков Сергей

Торопкин Максим

Клюев Максим (епископ Максимилиан)

Иванова Наталья

Лазарева Марина

Пушкарев Иван

Никитина Татьяна