Сибиряк попался на многомиллионном выводе средств за границу

Автор: Дмитрий Бабошкин,

Источник: © Babr24.com,

Расследования, Экономика и бизнес, Красноярск

06.11.2018 16:31

1913

40

47-летний предприниматель из Лесосибирска Красноярского края заключил договор с британской фирмой, по условиям которого он должен был отправить пиломатериалы в Республику Узбекистан.

Товар бизнесмен отправил, однако 9,7 миллиона рублей оплаты на счета лесосибирской фирмы-однодневки так и не пришли. При этом мужчина даже не озаботился их получением. Это привлекло внимание сотрудников Сибирской оперативной таможни.

В ведомстве пояснили, что такую схему используют для нелегального вывода средств за границу. В итоге бизнесмен схлопотал уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере. Теперь ему светит до трех лет тюрьмы.

© Babr24.com

URL: http://babr24.com/kras/?IDE=182703
bytes: 813 / 692

Своя новость

Поделиться в соцсетях:

Обсуждение статьи "Сибиряк попался на многомиллионном выводе средств за границу":

Подписка

Подписаться на новости (или отписаться от них):

Другие новости в рубрике "Расследования" (Красноярск)

Красноярский экс-депутат Волков раскаялся в мошенничестве и получении взятки

10 января в Красноярске состоялось судебное заседание по делу бывшего депутата местного горсовета, а также председателя постоянной комиссии по ЖКХ и транспорту Аркадия Волкова. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, а также в получении взятки в ...

За взятки и откаты будут судить бывшего гендиректора «КрасАвиа»

Красноярская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора госпредприятия «КрасАвиа», обвиняемого в получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах - часть 2 статьи 290, пункт «в» части 5 статьи 290, часть 8 статьи ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Красноярск

11.01.2019

767

19

Подозреваемый в смертельном наезде на пешехода задержан в Красноярске

В ходе разыскных мероприятий сотрудники полка ДПС задержали 44-летнего жителя Красноярска, - его подозревают в смертельном наезде на пешехода. Напомним, в новогоднюю ночь на 19-летнего пешехода, лежавшего на проезжей части, наехал неустановленный автомобиль, пешеход от полученных травм скончался. ...

Два трупа извлекли красноярские спасатели из Енисея и коллектора

Спасатели Красноярска помогли стражам порядка извлечь два бездыханных тела за прошедшие сутки. В первом случае сотрудники КГКУ «Спасатель» доставали из Енисея труп, который нашли в 15 метрах от берега. Личность покойного пока не известна, инициирована проверка. По предварительным данным, ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Красноярск

04.01.2019

2245

18


Кудрявцева Галина

Седых Марина

Семенов Бато

Лис Любовь

Айдаров Александр

Гавриленко Дарья

Коновалов Андрей

Хаптагаев Сергей