Сибиряк попался на многомиллионном выводе средств за границу

Автор: Дмитрий Бабошкин,

Источник: © Babr24.com,

Расследования, Экономика и бизнес, Красноярск

06.11.2018 16:31

1346

15

47-летний предприниматель из Лесосибирска Красноярского края заключил договор с британской фирмой, по условиям которого он должен был отправить пиломатериалы в Республику Узбекистан.

Товар бизнесмен отправил, однако 9,7 миллиона рублей оплаты на счета лесосибирской фирмы-однодневки так и не пришли. При этом мужчина даже не озаботился их получением. Это привлекло внимание сотрудников Сибирской оперативной таможни.

В ведомстве пояснили, что такую схему используют для нелегального вывода средств за границу. В итоге бизнесмен схлопотал уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере. Теперь ему светит до трех лет тюрьмы.

© Babr24.com

URL: http://babr24.com/kras/?IDE=182703
bytes: 813 / 692

Своя новость

Поделиться в соцсетях:

Обсуждение статьи "Сибиряк попался на многомиллионном выводе средств за границу":


Подписка

Подписаться на новости (или отписаться от них):

Другие новости в рубрике "Расследования" (Красноярск)

Дело о пропаже девушки в Красноярске будут расследовать в Москве

Отчим девушки, пропавшей 22 апреля 2016 года, обратился к главному следователю СК РФ Бастрыкину. Мелисса Пенклиди проходила реабилитацию в центре «Спарта», в селе Талое Ирбейского района. За несколько дней до окончания курса девушка исчезла. Сотрудники центра заявили, что Мелисса сбежала, однако ...

Экс-министр соцполитики Красноярского края Галина Пашинова сбежала за границу

Галина Пашинова, бывший министр социальной политики Красноярского края, уехала за границу. Куда именно – не уточняется, но в правоохранительных органах информацию об отъезде Пашиновой подтвердили. Экс-министр является свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении ее бывших подчиненных ...

Организатор убийства красноярского полицейского задержан в Москве спустя 14 лет

Бывший заместитель начальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД Красноярского края Сергей Назаров был убит 23 ноября 2004 года по дороге домой. Через довольно длительное время следователям удалось установить причастность к убийству пособника и исполнителя. В ходе расследования ...

«Продать» осуждённому УДО за 8 миллионов пытался начальник красноярской колонии

Перед судом скоро предстанут бывший начальник колонии в Красноярском крае и его знакомый, обвиняемые в покушении на мошенничество. В начале июня 2017 года начальник колонии-поселения, расположенной в селе Хайрюзовка Иланского района, предложил отбывающему наказание за мошенничество осужденному ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Красноярск

11.11.2018

725

23

Допрашивают в ФСБ бывших чиновниц министерства соцполитики Красноярского края

Сотрудники правоохранительных органов 8 ноября задержали бывших сотрудников министерства социальной политики края: заместителя министра Наталью Колягину, начальника отдела по делам ветеранов Ольгу Гилеву и двух ее родственников, участвовавших в мошеннической схеме. Задержанных допрашивают ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Красноярск

09.11.2018

1244

22

Сибиряк попался на многомиллионном выводе средств за границу

47-летний предприниматель из Лесосибирска Красноярского края заключил договор с британской фирмой, по условиям которого он должен был отправить пиломатериалы в Республику Узбекистан. Товар бизнесмен отправил, однако 9,7 миллиона рублей оплаты на счета лесосибирской фирмы-однодневки так и не ...

Красноярец потерял карту с пин-кодом и лишился 400 тысяч

Полиция постоянно внушает людям, что держать банковскую карточку вместе с пин-кодом нельзя, но эти внушения не действуют. 53-летний красноярец для своего удобства написал пин-код на обратной стороне карты и очень порадовал этим злоумышленника, - мужчина забыл карту у банкомата, вскоре с нее сняли ...

Обыски прошли на предприятиях «Красхлеба»

Следственные органы СКР по Красноярскому краю продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту невыплаты заработной платы работникам ПАО «Красноярский хлеб» - части 1.2 статьи 145 Уголовного кодекса РФ. По данным следствия, руководство предприятия не выплатило работникам зарплату в ...


Киселев Павел

Шукевич Валерий

Пламеневский Владимир

Молоков Виталий

Дерипаска Олег

Акбулатов Эдхам

Кузнецова Алеся

Новиков Александр