Сибиряк попался на многомиллионном выводе средств за границу

47-летний предприниматель из Лесосибирска Красноярского края заключил договор с британской фирмой, по условиям которого он должен был отправить пиломатериалы в Республику Узбекистан.

Товар бизнесмен отправил, однако 9,7 миллиона рублей оплаты на счета лесосибирской фирмы-однодневки так и не пришли. При этом мужчина даже не озаботился их получением. Это привлекло внимание сотрудников Сибирской оперативной таможни.

В ведомстве пояснили, что такую схему используют для нелегального вывода средств за границу. В итоге бизнесмен схлопотал уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере. Теперь ему светит до трех лет тюрьмы.

© Babr24.com

URL: http://babr24.com/kras/?IDE=182703
bytes: 813 / 692

Своя новость

Поделиться в соцсетях:

Приглашаем обсудить все новости в телеграм-форуме по ССЫЛКЕ.

Обсуждение статьи "Сибиряк попался на многомиллионном выводе средств за границу":

Подписка

Подписаться на новости (или отписаться от них):

Другие новости в рубрике "Расследования" (Красноярск)

Красноярский хакер пытался взломать сайт госзакупок Владимирской области

Используя специальную программу, сотрудник службы безопасности одного из банков Красноярска пытался взломать сайт госзакупок Владимирской области. Красноярский портал Prima.ru, ссылаясь на материалы Железнодорожного районного суда, сообщает, что молодой человек по фамилии Половинка в феврале 2016 ...

ФСБ нагрянула с обысками в офис компании «КрасЭко»

22 марта сотрудники ФСБ провели обыски в офисе компании «КрасЭко». По информации «ТВК», из здания вынесли несколько пакетов с документами фирмы. Сообщается, что правоохранители проверяли финансово-хозяйственную деятельность «КрасЭко». Сотрудник фирмы не стал отрицать факт обысков, но заявил, что ...

ФСБ и УБЭП обыскивают центр питания Универсиады в Красноярске

Утром 21 марта в центр питания Универсиады в Красноярске с обыском пришли сотрудники ФСБ и УБЭП. По предварительной информации, причиной тому подозрения в нарушениях при закупках продуктов на 250 миллионов рублей и оборудования на 450 миллионов рублей. Правоохранители обследуют помещения центра ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Красноярск

21.03.2019

818

15

Бывшего директора «Реставрации» заочно арестовали. Он сбежал за границу

В Красноярске 19 марта суд постановил взять под стражу бывшего директора скандального застройщика «Реставрация» Николая Коваленко. При этом бизнесмен с женой скрылся от следствия и выехал за границу еще до возбуждения уголовного дела. Суд посчитал, что следователи собрали достаточно ...

УФАС: нарушения при проведении закупок к Универсиаде ничего не значат

18 марта замглавы красноярского УФАС Олег Харченко на пресс-конференции рассказал о нарушениях при проведении госзакупок к Универсиаде. По его словам, около трети закупок были проведены с нарушениями. Однако 20 марта на официальном портале УФАС появился комментарий ведомства по этому поводу. По ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Красноярск

20.03.2019

5660

10

Каждую третью закупку к Универсиаде провели с нарушениями

Замглавы УФАС по Красноярскому краю Олег Харченко рассказал о многочисленных нарушениях, которые были совершены при подготовке и проведении Универсиады. С нарушениями законодательства были проведены около трети закупок, в основном нарушения были связаны с составлением документации под ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Красноярск

20.03.2019

787

7

Экс-главреда издания «Дела.ру» выпустили под подписку о невыезде

Бывшего главного редактора и исполнительного директора «Дела.ру» Дмитрия Болотова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В правоохранительных органах подтвердили, что Болотов является фигурантом уголовного дела против советника губернатора Красноярского края Антона Натарова. Его подозревают ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Красноярск

19.03.2019

635

12

УФАС заподозрило Минэкологии Красноярского края в сговоре с мусорными операторами

Антимонопольная служба возбудила несколько дел против мусорных операторов и обвинила Министерство экологии края в сговоре с ними. По словам замруководителя службы Олега Харченко, в отношении Минэкологии и мусорных операторов Красноярска и края возбуждены шесть дел о нарушении ФЗ «О защите ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Красноярск

18.03.2019

802

16


Киселев Павел

Нимаева Лидия

Покацкий Вячеслав

Лоншаков Александр

Маркидонова Екатерина

Мельниченко Андрей

Хомич Альбина

Барышников Виталий

Жуков Константин

Абрамович Дмитрий