Герман Струглин

© ГУВД по Иркутской области

РасследованияИркутск

1792

05.06.2007, 15:29

Налоговая афера

В настоящее время предприятия и организации Иркутской области продолжают использовать различные схемы по уклонению от уплаты налогов. Один из самых распространенных способов уклонения от уплаты налогов и не возврата валютных средств является создание подставных, «анонимных» фирм и так называемых «фирм – однодневок».

«Фирмы – однодневки» находят применение во всех без исключения отраслях экономики и организуют их, как правило, для проведения конкретной сделки или на непродолжительный период времени. На сегодня участились случаи мошенничества – вовлечение путем обмана студентов иркутских вузов, пенсионеров и других малообеспеченных слоев населения в операции для обналичивания денежных средств. За порою незначительное вознаграждение люди открывают лицевые счета в банках на свое имя, на которые впоследствии незаконопослушные предприниматели направляют крупные суммы денег для их обналичивания и ухода от налообложения. За открытие лицевого счета и помощь в мошеннических операциях студенты и пенсионеры получают от 1 до 10 тысячи, в то время как с их счетов проходят десятки, а иногда и сотни миллионов рублей. Между тем информация о таких «сделках» попадает в инспекцию федеральной налоговой службы России, а также другие контролирующие органы и правоохранительные органы. Как получатели доходов владельцы счета обязаны уплатить налог на ту сумму, которая была обналичена. А в случае неуплаты лиц вполне реально ожидает уголовная ответственность по части 1,2 статьи 198 Уголовного кодекса – «Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица». Наказанием за такое преступление может стать штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от четырех месяцев до трех лет. В свою очередь, недобросовестные налогоплательщики остаются в стороне от преследования со стороны правоохранительных органов, так как отсутствуют документы, подтверждающие их причастность к данным операциям.

Герман Струглин

© ГУВД по Иркутской области

РасследованияИркутск

1792

05.06.2007, 15:29

URL: http://babr24.com/irk/?ADE=38249

bytes: 1926 / 1926

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Последние новости

02.12 11:20
Рубка деревьев вблизи Асиновского заповедника в Томской области ведётся законно – власти

02.12 11:01
Три высотки в районе улицы Гусарова в Красноярске собирается строить «Сиблидер»

02.12 10:42
СМИ сообщают о задержании бывшего транспортного прокурора Иркутска

02.12 10:18
Ещё 250 человек заразились COVID в Бурятии

02.12 09:48
В Бурятии построили павильон за ₽1,5 миллиона, вероятно завысив цену в несколько раз

02.12 08:56
В Солнечном активисты сдали на экспертизу доски от новых лавок в «путинском» сквере

02.12 08:30
Начальником департамента инвестиций Томской области стал Лев Ашуркин

02.12 07:51
ЕСПЧ присудил 21 тысячу евро ученому, который отсидел 10 лет за госизмену

02.12 07:23
Третий этап проверки на коллективный иммунитет от COVID-19 начнется в декабре в Прибайкалье

02.12 07:13
Жители «Союза» устроили забастовку из-за строительства многоэтажки

Другие статьи в рубрике "Расследования" (Иркутск)

Культикова? Виновна!

30 ноября вступил в силу приговор Иркутского гарнизонного военного суда, согласно которого бывший главный главный архитектор Ангарского городского округа Елена Николаевна Культикова признана виновной в нарушении регламентов работы со сведениями, составляющими государственную тайну Российской ...

Михаил Бломберг

РасследованияИркутск

8938

30.11.2020

Блогнот. Утратил доверие - свободен!

По состоянию на конец ноября Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия в Иркутской области за 2020 год составляет 62 человека, в том числе: 50 депутатов муниципальных образований Иркутской области; 5 сотрудников администраций МО Иркутской области; - министр лесного комплекса Иркутской ...

Владислав Шиндяев

РасследованияИркутск

2013

30.11.2020

Куйтунский спрут. Мэр – имя собственное…

Всего год остался до момента, когда вывозить из страны круглый лес запретят полностью. Как выразился Президент, "только для вида обработанные лесоматериалы" с 1 января 2021 г. не смогут легально пересекать границу с Китаем.

Максим Бакулев

РасследованияИркутск

16437

30.11.2020

Нам пишут. Куда утекают бюджетные деньги

С 2017 года в Видимском муниципальном образовании (Нижнеилимский район Иркутской области) отсутствует водоснабжающая организация. Собственником объектов водоснабжения является Администрация Видимского городского поселения, она же и ведет хозяйственную деятельность на данных объектах.

Лера Крышкина

РасследованияЭкономика и бизнесИркутск

5194

16.11.2020

Борьбу с подстанциями ведут жители некоторых районов Иркутска

Их строительство неспроста, считают они — есть заинтересованные лица, которым приглянулись земельные участки в черте города. — До того нагло и откровенно строится коммерческая схема вывода земель из мунициапльной и государственной собственности в личную собственность и всё.

Максим Бакулев

РасследованияЭкономика и бизнесИркутск

13593

16.11.2020

Владимир Дмитриев: война с журналистами и попытка спрятать концы

Бурятско-иркутский предприниматель Владимир Дмитриев очень нервничает из-за публикаций в региональных СМИ. Напомним, бурятский телеграм-канал «Степной дозор» в конце октября предположил, что за рейдерским захватом гостиницы «Одон» могут стоять структуры, связанные с Дмитриевым.

Максим Бакулев

РасследованияИркутск Бурятия

35103

16.11.2020

Захват гостиницы «Одон»: чьи уши торчат за спинами рейдеров?

Попытка рейдерского захвата гостиницы «Одон» в центре Улан-Удэ вызвала широкий резонанс не только в гостинично-туристической сфере, но и среди властных структур Бурятии.

Владимир Орсоев

РасследованияЭкономика и бизнесБурятия Иркутск

50217

11.11.2020

Как депутат Савченко помог в банкротстве «УКС города Иркутска»

О неизбежном крахе одной из самых крупных городских строительных компаний было известно задолго до приближения к самому краю финансовой пропасти, однако ни мэрия, ни депутатское руководство не предприняло ни единой внятной попытки спасти крупное предприятие.

Роман Русских

РасследованияЭкономика и бизнесНедвижимостьИркутск

12332

09.11.2020

Профессиональный страдалец Виктор Романов: в один иск достоинство не умещается

На позапрошлой неделе мы уже вспоминали об иркутском предпринимателе Викторе Романове, человеке с обостренным чувством собственного достоинства. Это тот самый представитель бизнеса на пушнине, к которому присмотрелись коллеги из ИА «Специальный репортер».

Лера Крышкина

РасследованияИркутск

10362

08.11.2020

Шайка Сергея Лаптева: криминальный семейный бизнес

Бабр продолжает рассказывать о крайне сомнительных операциях иркутской шайки «черных риэлторов» Сергея Лаптева и Алексея Лемешко.

Максим Бакулев

РасследованияНедвижимостьИркутск

18646

06.11.2020

Шайка Сергея Лаптева: под прикрытием большого младшего брата

В предыдущей публикации о невероятной махинации с земельными участками в центре Иркутска мы рассказывали о группировке бизнесменов-аферистов, умудрившихся приватизировать землю в сговоре с высокопоставленными чиновниками правительства Сергея Левченко.

Максим Бакулев

РасследованияНедвижимостьИркутск

26563

04.11.2020

Как при Брежневе: иркутский рынок жилья держится на приписках

Махинации со статистикой позволяют чиновникам отчитываться о ежегодно вводимом миллионе квадратных метров жилья. Если взглянуть на официальную статистику, может сложиться впечатление, что строительный рынок Иркутской области — оплот стабильности и предсказуемости.

Леонид Федоров

РасследованияЭкономика и бизнесИркутск

5132

03.11.2020

Лица Сибири

Шагдарова Индира

Моисеев Роман

Качан Надежда

Константинов Кирилл

Лапиньш Илмар

Амагыров Валерий

Галяутдинов Ильдус

Кез Элеонора

Коренев Юрий

Маценко Жанна