В Прибайкалье за контрабанду леса и покушение на мошенничество задержали бизнесмена

В Иркутской области задержали подозреваемого в контрабанде лесоматериалов и покушении на мошенничество.

Предприниматель руководил двумя лесозаготовительными организациями. Он закупал незаконно добытую в регионе древесину и, заключая с иностранными организациями внешнеэкономические контракты, сбывал ее за границу. В таможенные декларации вносил фиктивные сведения о производителе товаров.

Также, по данным следствия, бизнесмен разработал мошенническую схему хищения денег, подведя под банкротство одно из предприятий, которому принадлежала вся лесная база в Тайшетском районе. После признания компании банкротом большая часть ее имущества должна была отойти основному кредитору – региональному Управлению ФНС России, задолженность перед которым составляла около 36 миллионов рублей.

Злоумышленник подготовил фиктивные документы, подтверждающие факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно этим бумагам фирма-должник в 2014 году закупила у второй компании стройматериалы на 39 миллионов рублей, но деньги якобы не выплатила. Сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла контролировать процесс банкротства. Бизнесмен представил подложные документы в суд, но судья сделал вывод, что они являются фальсифицированными.

ГСУ МВД России по Иркутской области возбудило два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ РФ. Фигурант находится под домашним арестом. Идет предварительное расследование уголовных дел, – сообщила 25 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: мвд.рф.

URL: http://babr24.com/irk/?IDE=206336

bytes: 1761 / 1674

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Последние новости

25.11 19:59
Школа в Большом Голоустном могла вспыхнуть из-за проблем с электрооборудованием

25.11 19:24
Четыре авиарейса в Томск будут субсидировать в 2021 году

25.11 19:09
«Очень крепкий ковид». Лидер ЛДПР в Бурятии уже месяц болеет коронавирусом

25.11 18:43
Жители Тасеево жалуются на условия в ковидарии. Они сами скинулись на кислород

25.11 18:09
Экс-глава райотдела приставов в Красноярском крае не регистрировал документы для улучшения статистики

25.11 17:45
На председателя ТСЖ из Иркутска завели 23 уголовных дела за многомиллионные долги

25.11 17:29
В Улан-Удэ бизнесмена осудили за обман Минсельхоза на три миллиона рублей

25.11 17:15
Томская Дума выступила против отмены прямых выборов мэра

25.11 16:23
В Томской области занято более 71% коек для больных коронавирусом

25.11 16:01
1000 жителей Красноярского края скончались после заражения COVID-19

Другие статьи в рубрике "Расследования" (Иркутск)

Нам пишут. Куда утекают бюджетные деньги

С 2017 года в Видимском муниципальном образовании (Нижнеилимский район Иркутской области) отсутствует водоснабжающая организация. Собственником объектов водоснабжения является Администрация Видимского городского поселения, она же и ведет хозяйственную деятельность на данных объектах.

Лера Крышкина

РасследованияЭкономика и бизнесИркутск

4505

16.11.2020

Борьбу с подстанциями ведут жители некоторых районов Иркутска

Их строительство неспроста, считают они — есть заинтересованные лица, которым приглянулись земельные участки в черте города. — До того нагло и откровенно строится коммерческая схема вывода земель из мунициапльной и государственной собственности в личную собственность и всё.

Максим Бакулев

РасследованияЭкономика и бизнесИркутск

13086

16.11.2020

Владимир Дмитриев: война с журналистами и попытка спрятать концы

Бурятско-иркутский предприниматель Владимир Дмитриев очень нервничает из-за публикаций в региональных СМИ. Напомним, бурятский телеграм-канал «Степной дозор» в конце октября предположил, что за рейдерским захватом гостиницы «Одон» могут стоять структуры, связанные с Дмитриевым.

Максим Бакулев

РасследованияИркутск Бурятия

34420

16.11.2020

Захват гостиницы «Одон»: чьи уши торчат за спинами рейдеров?

Попытка рейдерского захвата гостиницы «Одон» в центре Улан-Удэ вызвала широкий резонанс не только в гостинично-туристической сфере, но и среди властных структур Бурятии.

Владимир Орсоев

РасследованияЭкономика и бизнесБурятия Иркутск

49518

11.11.2020

Как депутат Савченко помог в банкротстве «УКС города Иркутска»

О неизбежном крахе одной из самых крупных городских строительных компаний было известно задолго до приближения к самому краю финансовой пропасти, однако ни мэрия, ни депутатское руководство не предприняло ни единой внятной попытки спасти крупное предприятие.

Роман Русских

РасследованияЭкономика и бизнесНедвижимостьИркутск

11779

09.11.2020

Профессиональный страдалец Виктор Романов: в один иск достоинство не умещается

На позапрошлой неделе мы уже вспоминали об иркутском предпринимателе Викторе Романове, человеке с обостренным чувством собственного достоинства. Это тот самый представитель бизнеса на пушнине, к которому присмотрелись коллеги из ИА «Специальный репортер».

Лера Крышкина

РасследованияИркутск

10084

08.11.2020

Шайка Сергея Лаптева: криминальный семейный бизнес

Бабр продолжает рассказывать о крайне сомнительных операциях иркутской шайки «черных риэлторов» Сергея Лаптева и Алексея Лемешко.

Максим Бакулев

РасследованияНедвижимостьИркутск

18382

06.11.2020

Шайка Сергея Лаптева: под прикрытием большого младшего брата

В предыдущей публикации о невероятной махинации с земельными участками в центре Иркутска мы рассказывали о группировке бизнесменов-аферистов, умудрившихся приватизировать землю в сговоре с высокопоставленными чиновниками правительства Сергея Левченко.

Максим Бакулев

РасследованияНедвижимостьИркутск

26255

04.11.2020

Как при Брежневе: иркутский рынок жилья держится на приписках

Махинации со статистикой позволяют чиновникам отчитываться о ежегодно вводимом миллионе квадратных метров жилья. Если взглянуть на официальную статистику, может сложиться впечатление, что строительный рынок Иркутской области — оплот стабильности и предсказуемости.

Леонид Федоров

РасследованияЭкономика и бизнесИркутск

5023

03.11.2020

Тулунские власти: как нажиться на беде

«Кому война, кому мать родна» – к сожалению, поговорка всё чаще и чаще проявляется в действиях наших чиновников, ведь как известно «лучшие» качества человеческой натуры проявляются во время большая беды.

Максим Бакулев

РасследованияИркутск

8466

03.11.2020

Прокурор обжаловал оправдание Влада Марусова

Прокурор Александр Шкенев подал апелляцию на оправдательный приговор Владу Марусову. Жалоба государственного обвинителя поступила в Иркутский областной суд 26 октября — в последний возможный по закону день, когда это можно было сделать.

Екатерина Степанидзе

РасследованияСкандалыОбществоИркутск Россия Байкал

21918

28.10.2020

Судебные разборки с журналистами: Виктор Романов на пути к славе

В 2003 году счастливая обладательница роскошного дома на побережье Калифорнии, ведомая чувством обиды и несправедливости, потребовала удалить из Интернета фотографию дома, сделанную без ведома хозяев.

Максим Бакулев

РасследованияОбществоИркутск

9900

25.10.2020

Лица Сибири

Щуко Андрей

Марковец Игорь

Логашов Антон

Альцман Клавдия

Красноштанов Дмитрий

Меринов Николай

Мамаджанов Константин

Васильев Владимир

Юрасова Татьяна

Харитонов Виктор