В Братске лесоэкспортера оштрафовали на 250 тысяч за потерю более 10 миллионов выручки

Автор: Александр Макаров,

Источник: © Babr24.com,

Криминал, Экономика и бизнес, Братск

14.11.2019 14:03

1837

97

Директора по экономике и финансам ООО «ГСТ» осудили за нарушение требований валютного законодательства: он организовал поставку пиломатериалов частному предпринимателю из Узбекистана, но «потерял» и не вернул часть выручки.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в 2017 году мужчина, будучи директором по экономике и финансам ООО «ГСТ», не принял меры к возврату денежных средств в крупном размере — более 10,3 миллиона рублей — от частного предпринимателя из Узбекистана за переданные ему товары «пиломатериалы хвойных пород».

Братский городской суд признал его виновным в преступлении, при этом учёл наличие смягчающих обстоятельств и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Невозврат валютной выручки на российские счета означает, что лес вывозят иностранцы, а российские фирмы используются как прикрытие. Второй вариант — расчет между двумя юрлицами (фирмой-лесоэкспортером и фирмами-инопартнерами) осуществляется не через счета российских банков, а за наличные средства

Ранее Бабр писал:

Два братских лесоэкспортера не вернули в Россию 30 миллионов

© Babr24.com

URL: http://babr24.com/irk/?IDE=194751
bytes: 1359 / 1135

Поделиться в соцсетях:

Подписка

Подписаться на новости (или отписаться от них):

Другие новости в рубрике "Криминал" (Главная)

Главу ТД «Саянский бройлер» будут судить за уклонение от налогов на ₽143 миллиона

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении главы торгового дома «Саянский бройлер», которую обвиняют в уклонении от налогов на 143 миллиона рублей. Об этом 27 марта сообщили в следственном комитете. По версии следствия, в 2013-2015 годах компания увеличила число торговых точек, в ...

17 ангарчан обвинили местного риелтора в мошенничестве

Ангарская полиция ищет потерпевших от деятельности агентства недвижимости «Единое». В полицию обратились 17 жителей города с заявлениями на незаконные действия риелтора. Согласно заявлению одной из потерпевших, она передала директору агентства на ответственное хранение 1,8 миллиона рублей. Однако ...

Источник: Babr24.com

Криминал, Недвижимость, Ангарск

26.03.2020

1439

22

В Улан-Удэ осудили мошенницу, обманувшую жителей Бурятии на ₽45 миллионов

В Улан-Удэ 23 марта вынесли приговор 31-летней мошеннице, которая обманула девять человек на 45 миллионов рублей. Она получила пять лет колонии общего режима. С февраля по октябрь 2017 года женщина предлагала жителям Бурятии инвестировать деньги в ее бизнес под проценты. Один из знакомых передал ...

Источник: Babr24.com

Криминал, Расследования, Бурятия

25.03.2020

1130

27

Директора МУП "Ангарский трамвай"  арестовали за получении взятки более чем 1 миллиона рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора МУП "Ангарский трамвай". Он успел получить более 1 миллиона рублей в качестве взятки. СКР по Иркутской области сообщает, что директор предприятия получил от юрлица более 1 миллиона рублей за заключение договоров купли-продажи. ...

Источник: Babr24.com

Криминал, Ангарск

24.03.2020

1858

25

Улан-удэнского экс-депутата будут судить за обман на ₽800 миллионов

Следователи 23 марта передали в суд материала дела в отношении экс-депутата Горсовета Улан-Удэ Сергея Иванова. Его обвиняют в причинении ущерба на 800 миллионов рублей. Ранее Иванов был гендиректором сетевой компании «Энком». Следователи полагают, что с 2012 по 2017 год он не перечислял ПАО «МРСК ...

Источник: Babr24.com

Криминал, Расследования, Бурятия

23.03.2020

1479

36

Ангарские следователи завершили расследование дебоша в ИК-7

Заключённый исправительной колонии №7 предстанет перед судом за дебош, устроенный прошлым летом. По версии следствия, в августе 2019 года заключённого должны были перевести в штрафной изолятор. Узнав об этом, он начал ругаться на сотрудников учреждения, а потом ударил по голове инспектора ...

Источник: Babr24.com

Криминал, Ангарск

22.03.2020

1699

29

За рубку леса в Хонхолойском лесничестве задержан 30-летний забайкалец

В Хонхолойском лесничестве сотрудники ОБЭП задержали рубщика неклейменых деревьев, незаконно заготовившего 17 кубометров ценных пород древесины. 30-летний житель Забайкальского края незаконно рубил деревья в 15 километрах от села Хонхолой. Работает вальщиком, ранее был осужден за аналогичное ...

Источник: Babr24.com

Криминал, Экология, Бурятия

22.03.2020

1050

33

Пенсионерка обманула красноярских чиновников на 4 миллиона рублей

На 72-летнюю жительницу Минусинска завели уголовное дело за мошенничество на четыре миллиона рублей. Об этом 21 марта рассказали в пресс-службе МВД. По версии следователей, пенсионерка предоставила в Минсельхоз поддельные документы, чтобы получить субсидию на строительство фермы для скота. При ...

Источник: Babr24.com

Криминал, Красноярск

21.03.2020

1692

30


Правенький Вячеслав

Косолапов Марк

Корняков Михаил

Дорохин Юрий

Нестерович Геннадий

Мякина Анастасия

Богатырев Павел

Цвигун Ирина

Тютрин Дмитрий

Юрин Евгений