В Прибайкалье выявили контрабанду леса в Афганистан на сотни миллионов рублей

Автор: Александр Макаров,

Источник: © Babr24.com,

Расследования, Иркутск

07.10.2019 15:16

1535

36

Иркутская таможня возбудила уголовные дела по факту контрабанды и невозврата денежных средств за лес, который две фирмы-лесоэкспортеры из Тайшетского района вывезли в Афганистан. Сумма невозврата оценивается в 228 миллионов рублей.

Компании в 2013 и 2015 году заключили с иностранными партнерами контракты на поставку пиломатериалов хвойных пород в Афганистан. Отдел валютного контроля Иркутской таможни, проверяя эти сделки, выяснил, что в обоих случаях на счета российских банков валютная выручка так и не поступила.

Чтобы скрыть махинации и выйти из-под контроля таможни, лесоэкспортеры использовали различные хитрости. Директор одной из фирм закрыл в банке паспорт сделки, предназначенный для целей валютного контроля, и якобы «забыл» перевести его на обслуживание в другой банк.

Руководство второй фирмы реорганизовало компанию, присоединив ее к другой, которая, в свою очередь, была ликвидирована в январе 2019 года. При ликвидации компании расчетные счета и паспорт сделки также были закрыты.

По факту уклонения от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере отдел дознания Иркутской таможни возбудил два уголовных дела.

Третье уголовное дело возбуждено в отношении одной из фирм по факту контрабанды леса: компания пыталась провести через таможню лес по подложным документам.

© Babr24.com

URL: http://babr24.com/irk/?IDE=193591
bytes: 1498 / 1358

Поделиться в соцсетях:

Подписка

Подписаться на новости (или отписаться от них):

Другие новости в рубрике "Расследования" (Иркутск)

Участникам иркутской ОПГ суд вынес приговор за «прописку» 300 мигрантов

Октябрьский районный суд города Иркутска огласил приговор шестерым участникам ОПГ, за вознаграждение нелегально прописавшим в городе 300 мигрантов из среднеазиатских республик. На основе собранных ФСБ доказательств суд установил, что эти граждане в 2017 году организовали незаконное пребывание ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Иркутск

19.10.2019

1967

15

Суд запретил эксплуатацию двух турбаз в Утулике

Суд запретил эксплуатацию двух турбаз, незаконно построенных на побережье Байкала. Гостевые дома «Байкал Йети» и «Байкальские медведи» расположены в поселке Утулик Слюдянского района Иркутской области. Объекты размещения туристов находятся на землях Центральной экологической зоны Байкальской ...

Инсайд. Дмитрий Разумов – кандидат в мэры Иркутска или стреляный патрон?

Разумов часто повторяет, что он – главный борец за сохранение города, и что он сделает Иркутск краше и лучше. Но давайте посмотрим историю этого удивительного управленца. Ведь народ должен знать своих героев! Разумов Дмитрий, На заседании городской думы, 29 июня 2012 года., фотограф: Андрей ...

Автор: Василий Чайкин

Источник: Babr24

Расследования, Недвижимость, Иркутск

17.10.2019

3577

41

Суд обязал губернатора Левченко уволить Бориса Балыбердина

Кировский районный суд Иркутска 17 октября удовлетворил иск прокуратуры и обязал губернатора Сергея Левченко уволить Бориса Балыбердина с поста главы службы ветеринарии Прибайкалья. Напомним, прокурорская проверка выявила, что Балыбердин, пользуясь своим положением, пристроил близких ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Иркутск

17.10.2019

2856

34

Левченко оспорит требования ФАС по реконструкции аэропорта Иркутска

16 августа губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в столичный Арбитражный суд исковое заявление в отношении Федеральной монопольной службы с требованием признать незаконным ее предписание перезаключить контракт на реконструкцию аэропорта Иркутска. Судебное заседание по этому делу ...

Дело Марусова. Малахов рассказал об иркутском скандале на всю Россию

Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче «Прямой эфир» на канале «Россия» подробно рассказал о преследовании Влада Марусова. Владелец «Руссоли», олигарх Сергей Черный пытается «повесить» на молодого парня убийство своей любовницы. Теперь эта грязная иркутская история вышла на федеральный ...

Автор: Екатерина Степанидзе

Источник: Babr24.com

Расследования, Скандалы, Общество, Иркутск, Москва

17.10.2019

6812

32

«Золотые парашюты» губернатора Левченко

В недрах правительства Иркутской области, незаметно для жителей региона происходят очень серьезные процессы. Сергей Левченко готовится к своей отставке. О том, что отставка неизбежно будет, понятно уже всем. Вопрос лишь в том, с какими потерями для себя и своих соратников выйдет иркутский ...

Автор: Максим Бакулев

Источник: Babr24

Расследования, Политика, Иркутск

15.10.2019

13894

46

Почему мэр Саянска лоббирует интересы частной компании

Мэр Саяска Олег Боровский, известный своей крайней несдержанностью в соцсетях, развлек читателей его аккаунта в Фейсбуке очередной филиппикой. На этот раз - в адрес Иркутской энергосетевой компании. По словам Боровского, «злодеи» из ИЭСК выдали техническое условия по подключению ООО «Тепличный ...

Автор: Максим Бакулев

Источник: Babr24

Расследования, Экономика и бизнес, Политика, Иркутск

14.10.2019

4247

41


Бадмацыренов Жаргал

Крючков Андрей

Барышников Виталий

Кабатов Денис

Буханов Владислав

Волошина Елена

Шабанов Гейрат

Пашков Владимир

Мажукин Михаил

Бунев Андрей