Иркутские мошенники нелегально отправили в Китай семь миллионов рублей

Автор: Дмитрий Бабошкин,

Источник: © Babr24.com,

Расследования, Экономика и бизнес, Иркутск, Китай

05.06.2018 11:36

1245

0

31

Сотрудники иркутской таможни выяснили, что местный житель, используя подставное лицо, создал фирму для нелегального обогащения.

По бумагам управлял ею еще один житель Иркутска. Он объяснил, что во время поисков работы ему предложили за 10 тысяч рублей зарегистрировать на себя общество с ограниченной ответственностью.

Молодой человек согласился, регистрация состоялась. Затем от его имени мошенник открыл несколько расчетных счетов в крупных банках России, получил цифровые подписи и передал документы организатору.

После этого аферисты от лица фиктивного руководителя заключили три внешнеэкономических контракта с китайскими компаниями на поставку в Россию различного электрооборудования, деталей к нему, радиаторов, тележек, автомобильных шин и многого другого.

На счет китайских фирм злоумышленники перевели 120 тысяч долларов (7,1 миллиона рублей), однако товары по контракту в Россию так и не прибыли.

В итоге стражи порядка завели три уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере с использованием юридического лица, созданного для преступлений, связанных с проведением финансовых операций».

Теперь преступникам светит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

© Babr24.com

URL: http://babr24.com/irk/?IDE=177309
bytes: 1376 / 1256

Своя новость

Поделиться в соцсетях:



Добавить сообщение

Перед тем, как написать, внимательно прочитайте правила:


a) На форумах Бабра нет демократии: админ всегда прав; Если админ не прав - см. п. "а" и пиши ему на e-mail: newsbabr@gmail.com;
б) Все сообщения с матом удаляются независимо от их содержания;
в) Помни: критикуя - предлагай!;
г) Любые оскорбления в адрес автора или собеседников удаляются без обсуждений;
д) Сообщения без подписи и сообщения с цифровыми никами запрещены;
е) Если ваше сообщение удалил админ - не надо пытаться писать его вновь. Это верный путь к блокировке всей вашей подсети.
имя:
e-mail:
сообщение:
вы не робот?

Сегодня на форуме: 34 человека

Подписка

Подписаться на новости (или отписаться от них):

Другие новости в рубрике "Расследования" (Иркутск)

Тамара Климина: как одновременно говорить о справедливости и не платить налоги

День ото дня, заходя на новостные сайты, гражданам России приходится читать о фактах нарушения закона со стороны людей, облеченных властью. То сотрудники полиции превышают свои должностные полномочия, то министры федерального правительства берут астрономических сумм взятки, то судьи оказываются ...

Автор: Максим Бакулев

Источник: Babr24

Расследования, Усть-Кут, Иркутск

15.08.2018

903

0

2

Иркутский суд запретил «Любо-город» в ТРЦ «СильверМолл»

Владельца «Любо-города» на четвертом этаже ТРЦ «СильверМолла» через суд обязали закрыть детскую зону, а также исправить нарушения пожарной безопасности. Неполадки в самом «СильверМолле» были устранены в апреле. Как сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда 14 августа, арендатор ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Иркутск

14.08.2018

803

0

4

«Рентген» выявил россиянина среди нелегалов в Таиланде

Правоохранительные органы Королевства Таиланд с 2017 года проводят операции по выявлению нелегальных мигрантов под кодовым названием «Рентген». За это время было проведено 20 операций, задержаны 1904 человека, нелегально проживавших на территории королевства. Очередное такое мероприятие полиция ...

В Иркутске ведется расследование по факту двух перестрелок

Полицейские начали проверку по факту двух перестрелок в Иркутске. Первый случай произошел12 августа у ресторана на Верхней Набережной . По информации пресс-службы МВД, между посетителями заведения возник конфликт. Они вышли на улицу и начали стрелять из травматического оружия. Во время инцидента ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Иркутск

14.08.2018

933

1

9

Суд не помог иркутянке вернуть кошку стоимостью 100 тысяч рублей

Судебные разбирательства в попытках вернуть дорогостоящего питомца не увенчались успехом для жительницы Иркутска. Иркутянка приобрела за 100 тысяч рублей кошку породы турецкая ангора. В августе 2016 года обстоятельства вынудили женщину отдать животное на передержку человеку, которого посоветовал ...

В Листвянке остановили незаконное строительство шести домов

Судебные приставы по решению суда остановили строительство шести многоэтажных домов на берегу Байкала. Ранее Иркутский районный суд признал постройки на участке по улице Горького самовольными и постановил снести их. Судебные приставы исполнили решение суда и обесточили объекты строительства. Об ...

Фирму экс-депутата Сергея Юдина потребовали признать банкротом

Налоговая служба подала иск в суд с требованием признать охранное агентство «Арсенал» банкротом. Фирма принадлежит экс-депутату думы Иркутска Сергею Юдину. ФНС подала иск в Арбитражный суд Иркутской области в начале августа, однако не предоставила необходимые документы, поэтому суд оставил иск ...

За падение дерева на автомобиль усольчанка засудила управляющую компанию

30 июля 2016 года жительница Усолья припарковала свой автомобиль на обочине дороги возле подъезда. На улице шел небольшой дождь, сильного ветра не было. Находясь в квартире, женщина услышала сильный грохот, выйдя на балкон, увидела, что на крыше ее автомобиля лежит поваленное ветром ...


Самойличенко Владимир

Рябикин Александр

Книжин Игорь

Дворниченко Виктория

Марковец Игорь

Кохо Мария

Егорова Лариса

Псарёв Артур