Иркутские мошенники нелегально отправили в Китай семь миллионов рублей

Автор: Дмитрий Бабошкин,

Источник: © Babr24.com,

Расследования, Экономика и бизнес, Иркутск, Китай

05.06.2018 11:36

1007

0

15

Сотрудники иркутской таможни выяснили, что местный житель, используя подставное лицо, создал фирму для нелегального обогащения.

По бумагам управлял ею еще один житель Иркутска. Он объяснил, что во время поисков работы ему предложили за 10 тысяч рублей зарегистрировать на себя общество с ограниченной ответственностью.

Молодой человек согласился, регистрация состоялась. Затем от его имени мошенник открыл несколько расчетных счетов в крупных банках России, получил цифровые подписи и передал документы организатору.

После этого аферисты от лица фиктивного руководителя заключили три внешнеэкономических контракта с китайскими компаниями на поставку в Россию различного электрооборудования, деталей к нему, радиаторов, тележек, автомобильных шин и многого другого.

На счет китайских фирм злоумышленники перевели 120 тысяч долларов (7,1 миллиона рублей), однако товары по контракту в Россию так и не прибыли.

В итоге стражи порядка завели три уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере с использованием юридического лица, созданного для преступлений, связанных с проведением финансовых операций».

Теперь преступникам светит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

© Babr24.com

URL: http://babr24.com/irk/?IDE=177309
bytes: 1376 / 1256

Своя новость

Поделиться в соцсетях:



Добавить сообщение

Перед тем, как написать, внимательно прочитайте правила:


a) На форумах Бабра нет демократии: админ всегда прав; Если админ не прав - см. п. "а" и пиши ему на e-mail: newsbabr@gmail.com;
б) Все сообщения с матом удаляются независимо от их содержания;
в) Помни: критикуя - предлагай!;
г) Любые оскорбления в адрес автора или собеседников удаляются без обсуждений;
д) Сообщения без подписи и сообщения с цифровыми никами запрещены;
е) Если ваше сообщение удалил админ - не надо пытаться писать его вновь. Это верный путь к блокировке всей вашей подсети.
имя:
e-mail:
сообщение:
вы не робот?

Сегодня на форуме: 38 человек

Подписка

Подписаться на новости (или отписаться от них):

Другие новости в рубрике "Расследования" (Иркутск)

Экс-директора бассейна «Спартак» Эдуарда Рукосуева осудили за насилие над детьми

Экс-директора Центра плавания «Спартак» и тренера Эдуарда Рукосуева обвиняли в 69 эпизодах сексуального насилия над детьми, которые посещали секцию плаванья, а также ездили с Рукосуевым на соревнования и спортивные сборы. Ленинский районный суд признал его виновным и приговорил к 23 годам лишения ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Иркутск

20.06.2018

1790

1

10

Пока еще депутат Юдин. Страсть к наживе за бюджетный счет

Бабр продолжает расследовать сомнительную деятельность пока еще депутата Думы города Иркутска Сергея Юдина. Напомним, весной 2018 года депутат попался на искажении декларации о доходах, что является коррупционным правонарушением. Однако, вместо того чтобы честно сложить полномочия, Сергей Юдин ...

Автор: Максим Бакулев

Источник: Babr24

Расследования, Политика, Иркутск

20.06.2018

3222

10

8

ДСИО: «гопники» под крышей областного правительства

Контрольно-счетная палата Иркутской области закончила проверку АО «Дорожная служба Иркутской области». Напомним, в отношении руководства ДСИО были возбуждены дела и проверки в связи с фактом мошенничества (статья 159 УК РФ), совершенном в декабре 2016 года, когда ДСИО приобрело строительное ...

Автор: Максим Бакулев

Источник: Babr24

Расследования, Экономика и бизнес, Иркутск

20.06.2018

11603

10

14

Анархист, арестованный в Иркутске за шествие 5 мая, отделался штрафом

Ранее Бабр сообщал о том, что в Иркутске из-за несогласованного шествия 5 мая и первомайской монстрации арестовали анархиста Игоря Мартыненко и его супругу. Монстрация - массовая художественная акция с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как средство коммуникации и ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Общество, Иркутск

19.06.2018

454

1

4

Аресты в иркутском минлескоме: суд на стороне преступников?

Уникальные явления происходят в правоохранительной системе Иркутской области. В Иркутске 15 июня Кировский районный суд посадил под домашний арест влиятельного чиновника из команды губернатора Левченко – заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Алексея Туги. Туги подозревается ...

Автор: Максим Бакулев

Источник: Babr24

Расследования, Иркутск

17.06.2018

4469

9

10

Житель Ангарска может угодить в тюрьму за незаконный оборот спирта

У жителя Ангарска полицейские случайно обнаружили пять тысяч литров спирта. Мужчина купил этиловый спирт у дальнобойщика в 2017 году и хранил его у себя в гараже в ГСК "Майск-2". Спустя полгода он решил поменять ворота в гараже и стал грузить канистры со спиртом в машину. В этот момент мимо ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Ангарск

17.06.2018

2961

2

8

Молодого человека подстрелили в Белореченском Усольского района

В городскую больницу Усолья-Сибирского в очень тяжелом состоянии привезли парня с огнестрельным ранением. Известно, что получил он его вечером 14 июня в поселке Белореченском. В настоящее время медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшему, однако молодому человеку становится все ...

Семейную пару задержали в Иркутске за шествие 5 мая и монстрацию

Иркутские стражи порядка задержали анархистов Софью Баженову и ее мужа Игоря Мартыненко. Об этом 14 июня сообщил портал «Медиазона», ссылаясь на Баженову. По предварительной информации, причинами для задержания стали несогласованное шествие, состоявшееся в Иркутске 5 мая, а также прошедшая 1 мая ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Общество, Иркутск

15.06.2018

1168

2

10


Псарёв Артур

Желтовский Олег

Дубровин Сергей

Бужинаев Сергей

Родионов Владимир

Евтушенко (Гангнус) Евгений

Петров Валерий

Молоков Виталий