В Иркутске поймали крупную группу "обнальщиков"
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области завершено производство по уголовному делу так называемых «обнальщиков».
Деятельность членов группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области в ноябре 2015 года.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».
Следствием установлено, что в результате проведения кассовых операций по «обналичиванию» денежных средств сторонних юридических лиц участники группы извлекли доход от преступной деятельности на сумму свыше 41 миллиона рублей.
Бабр отмечает, что деятельность подобных преступных групп невозможна без надежной «крыши» в ИФНС и полиции. Однако силовики, как правило, на скамью подсудимых не попадают.
Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!
