Михаил Слипенчук оказался соучастником алмазного скандала

Автор: Лера Крышкина,

Источник: © Babr24.com,

Расследования, Бурятия, Москва

04.08.2016 23:36

3670

351

Кандидат в депутаты Госдумы от партии РОСТА по республике Бурятия, известный олигарх Михаил Слипенчук оказался вольным или невольным соучастником крупного "алмазного" скандала.

Как сообщает издание КоммерсантЪ, Савеловский районный суд Москвы продлил содержание под стражей до 5 октября руководителю РФ ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктору Афонину и его брату Борису.

Они обвиняются в хищении 530 миллионов рублей и 9,5 миллионов долларов у подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку Международного акционерного банка (МАБ).

В апреле 2016 года следственное управление СКР по Северному административному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("злоупотребление полномочиями") в отношении и.о. руководителя ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктора Афонина и его брата, предпринимателя Бориса Афонина. 5 мая они были арестованы.

По версии следствия, с 2007 по 2011 годы Виктор и Борис Афонины, используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключили с Международным акционерным банком кредитные договоры под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта" объемом около 8 миллиардов рублей. Данный депозит был размещен на счетах того же банка.

Затем денежные средства переводились на счета различных юридических лиц и, по версии следствия, похищались. В итоге из банка был похищен весь депозит "Алмазювелирэкспорта".

Отметим, что пока к самому Международному акционерному банку у следствия вопросов нет. Банк, по мнению следствия, не был соучастником преступления, а всего лишь служил его инструментом.

В ходе расследования дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".

Гораздо более интересным является тот факт, что как раз в период совершения братьями Афониными преступных действий, сам Михаил Слипенчук являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт". Позднее "Алмазювелирэкспорт" вышел из числа соучредителей "Метрополя", но Михаил Слипенчук свои денежные средства из банка не вывел.

В феврале 2016 года, за два месяца до ареста братьев Афониных, Центробанк России отозвал лицензию у Международного акционерного банка ввиду низкого качества активов и утраты собственных средств. На этот момент в банке находились депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, в размере около восьми миллиардов рублей.

Предложить свою тему и связаться с редакцией Бабра в Бурятии можно по адресу [email protected]

© Babr24.com

URL: http://babr24.com/bur/?IDE=147907
bytes: 2682 / 2563

Другие новости в сюжете: "Выборы в Госдуму 2016 года"

Поделиться в соцсетях:


Форум закрыт

Подписка

Подписаться на новости (или отписаться от них):

Другие новости в рубрике "Расследования" (Бурятия)

Дело экс-главы Баргузинского района передали в суд

Экс-глава Баргузинского района Алексей Балуев предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Следователи СК завершили расследование и передали дело в суд для рассмотрения. По версии следствия, в декабре 2017 года Балуев ввёл в Баргузинском районе режим чрезвычайной ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Бурятия

05.12.2019

616

13

Замминистра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко вышел на свободу после года в СИЗО

Суд изменил меру пресечения замминистра строительства Бурятии Сергею Рыбальченко. Он провел год в СИЗО, и 4 декабря вышел на свободу. Суд изменил меру пресечения с ареста на запрет определённых действий. Как и другому фигуранту дела о «сиротских бараках» Сергею Домшоеву, Рыбальченко запрещено ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Бурятия

04.12.2019

1126

12

Обвиняемому по делу о «сиротских бараках» в Сотниково отменили домашний арест

Суд изменил меру пресечения застройщику Сергею Домшоеву, обвиняемому в хищении 195 миллионов рублей при строительстве «сиротских» домов в Сотниково. 3 декабря Советский районный суд пересмотрел меру пресечения Домшоеву: домашний арест заменили на запрет определённых действий. Ему запрещено ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Бурятия

04.12.2019

773

14

Селенгинских чиновников поймали на нарушениях при закупках. Возбуждено уголовное дело

Прокуратура выявила нарушения в работе Управления по строительству администрации Селенгинского района. 2 декабря было возбуждено уголовное дело. Нарушения касаются торгов на реконструкцию дороги к Щучьему озеру. Стоимость работ составляла более полумиллиарда рублей. Первый аукцион состоялся в ...

"Вестник Здоровья": как сделать миллиарды на стариках

Предмет сегодняшнего расследования Бабра – хитроумная незаконная схема и многомиллионный теневой бизнес на БАДах, проворачиваемый вот уже десяток лет по всей стране на глазах у изумленной общественности и бездействующих представителей надзорных инстанций и силовых структур. Каждый городской и ...

Автор: Ярослав Кантемиров

Источник: Babr24.com

Расследования, Здоровье, Москва, Иркутск, Бурятия

25.11.2019

7651

46

Москвич, «заминировавший» самолёт, задержался в Бурятии на два месяца

Москвич, «заминировавший» самолет, вылетевший из Улан-Удэ в Москву, до сих пор находится под стражей в столице Бурятии. Ранее сообщалось, что 19 октября самолет совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе на борту. Красноярские полицейские осмотрели самолет и не нашли ...

Суд на 90 суток приостановил деятельность бассейна сауны «Хаммам» в Улан-Удэ

В Улан-Удэ на 90 суток приостановлена деятельность бассейна в сауне комплекса «Форт Росс», где пострадали шестеро детей. Ранее сообщалось: 12 ноября дети вместе со взрослыми отмечали в сауне праздник. Во время купания в бассейне у детей началось жжение в глазах. Пострадавших на «скорой» доставили ...

Сексуального маньяка осудили на 12 лет в Бурятии

В Улан-Удэ 40-летний Евгений Кудашов признан виновным в насильственных действиях сексуального характера. Следствие и суд установили: вечером 1 октября 2018 года в безлюдном месте на территории микрорайона «Полигон» города Улан-Удэ Кудашов напал на несовершеннолетнюю студентку и начал совершать ...

Источник: Babr24.com

Расследования, Бурятия

22.11.2019

1265

45


Евгений Козырев

Фоменко Андрей

Стасюлевич Ольга

Баженова (Горбачева) Светлана

Лувсанвандангийн Болд

Ступко Павел

Нимаева Лидия

Бобков Игорь

Болотов Руслан

Зюганов Геннадий