Михаил Слипенчук оказался соучастником алмазного скандала

Кандидат в депутаты Госдумы от партии РОСТА по республике Бурятия, известный олигарх Михаил Слипенчук оказался вольным или невольным соучастником крупного "алмазного" скандала.

Как сообщает издание КоммерсантЪ, Савеловский районный суд Москвы продлил содержание под стражей до 5 октября руководителю РФ ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктору Афонину и его брату Борису.

Они обвиняются в хищении 530 миллионов рублей и 9,5 миллионов долларов у подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку Международного акционерного банка (МАБ).

В апреле 2016 года следственное управление СКР по Северному административному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("злоупотребление полномочиями") в отношении и.о. руководителя ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктора Афонина и его брата, предпринимателя Бориса Афонина. 5 мая они были арестованы.

По версии следствия, с 2007 по 2011 годы Виктор и Борис Афонины, используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключили с Международным акционерным банком кредитные договоры под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта" объемом около 8 миллиардов рублей. Данный депозит был размещен на счетах того же банка.

Затем денежные средства переводились на счета различных юридических лиц и, по версии следствия, похищались. В итоге из банка был похищен весь депозит "Алмазювелирэкспорта".

Отметим, что пока к самому Международному акционерному банку у следствия вопросов нет. Банк, по мнению следствия, не был соучастником преступления, а всего лишь служил его инструментом.

В ходе расследования дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".

Гораздо более интересным является тот факт, что как раз в период совершения братьями Афониными преступных действий, сам Михаил Слипенчук являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт". Позднее "Алмазювелирэкспорт" вышел из числа соучредителей "Метрополя", но Михаил Слипенчук свои денежные средства из банка не вывел.

В феврале 2016 года, за два месяца до ареста братьев Афониных, Центробанк России отозвал лицензию у Международного акционерного банка ввиду низкого качества активов и утраты собственных средств. На этот момент в банке находились депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, в размере около восьми миллиардов рублей.

Предложить свою тему и связаться с редакцией Бабра в Бурятии можно по адресу [email protected]

URL: http://babr24.com/bur/?IDE=147907

bytes: 2537 / 2468

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Последние новости

13.08 10:18
Коронавирус косит ряды правительства: заразился вице-премьер Юрий Трутнев

13.08 09:48
Паводки почти разрушили мост в Бурятии. Два села оказались отрезаны от цивилизации

13.08 09:06
Под Красноярском нашли незаконную свалку с мусором «Сбербанка». Видео

13.08 08:18
На базе ИВВАИУ в Иркутске к 2023 году построят Суворовское училище

12.08 19:02
Минусинское коммунальное предприятие хочет отсудить у красноярского минфина свыше 100 миллионов

12.08 17:51
Сергей Шойгу прибыл в Иркутск для проверки выполнения гособоронзаказа на авиазаводе

12.08 17:32
В Заларинском районе обнаружили нелегальную вырубку на 33 миллиона рублей

12.08 16:48
В Красноярском крае за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

12.08 15:51
В Иркутске на пешеходном переходе сбили двух подростков

12.08 15:24
Росприроднадзор: ущерб от разлившегося топлива на Таймыре составил 130 миллионов рублей

Другие статьи в рубрике "Расследования" (Бурятия)

Сининда: «Жили, как в свинарнике»

Работники золотодобывающего предприятия Северо-Байкальского района Бурятии ООО «Артель старателей «Сининда-1» рассказали о нечеловеческих условиях, в которых приходится жить и работать вахтовикам.

Николай Разин

РасследованияБурятия

6628

22.06.2020

Нарушения на нефтебазе в Новом Уояне могут стать причиной трагедии

На Новоуоянском нефтескладе, принадлежащем золотодобывающему предприятию ООО «Артель старателей «Сининда-1», обнаружены грубые нарушения правил эксплуатации опасного производственного объекта. Об этом сообщили сами работники предприятия.

Анастасия Соловьёва

РасследованияЭкологияЭкономика и бизнесБурятия

5405

17.06.2020

Колесо фортуны: как сомнительная компания выбивает контракты на миллионы рублей

В начале 2020 года на рынок госзакупок Бурятии ворвался игрок с сомнительной репутацией. Бабр провел собственное расследование и рассказывает, как малоизвестная компания «Фортуна» без всяких проблем сметает крупные контракты на миллионы рублей.

ivan.off

РасследованияЭкономика и бизнесБурятия

4764

11.06.2020

Депутатские закрома. Михаил Гергенов: бегущий за пиаром

Бабр продолжает серию публикаций о доходах и имуществе народных избранников. На этот раз речь пойдет об одном из самых обеспеченных депутатов Бурятии – Михаиле Гергенове-старшем. Михаил Гергенов – депутат Народного Хурала третьего, четвертого и шестого созывов.

ivan.off

РасследованияПолитикаБурятия

4782

23.05.2020

Депутатские закрома. Александр Мельников: нищета на фоне скандалов

Бабр продолжает изучать доходы и расходы народных избранников. Сегодня мы рассмотрим финансовую ситуацию бизнесмена и депутата Горсовета Улан-Удэ Александра Мельникова, который, как выяснилось, оказался самым бедным депутатом.

ivan.off

РасследованияПолитикаБурятия

11429

12.05.2020

Затянувшийся шлам. Кто загаживает реки в Южной Якутии?

В Южной Якутии снова экологическое ЧП. В начале апреля 2020 года по соцсетям разошлись видеролики, зафиксировавшие, как в реке Верхняя Нерюнгра, вблизи обогатительной фабрики «Якутугля», вместо воды плещется невообразимо черная смесь грязи и угольной пыли.

Семен Попов

РасследованияЭкологияМир

12411

05.05.2020

Блогнот. Нью-Йорк. Что происходит в условиях пандемии. Ответ Светлане Космачевой

Детальный разбор полетов, точнее, претензий Светланы Космачевой к моему репортажу. 1. ЦИТАТА: " Похороны на закрытом острове без родных и священника. Люди в костюмах химзащиты укладывают фанерные гробы в огромную братскую могилу.

Георгий Олисашвили

РасследованияОбществоЗдоровьеМир

5003

14.04.2020

Баир Гармаев и его «Барис»: компании депутата уклоняются от налогов?

Депутат Народного Хурала Баир Гармаев внезапно оказался в центре внимания из-за слухов о предстоящем крахе торговой сети «Барис», претензиях налоговиков и атаке конкурентов. Бабр заинтересовался темой и решил проанализировать открытые данные фирм, связанных с Гармаевым и «Барисом».

Александр Макаров

РасследованияПолитикаЭкономика и бизнесБурятия

5557

09.04.2020

Смерть Колина Мэдсена в Аршане: виновные до сих пор не найдены

Четыре года назад в Аршане при невыясненных обстоятельствах погиб американский студент Колин Мэдсен. Друзья и родственники Колина считают, что он был убит, и виновные в его убийстве до сих пор не наказаны. Бабр вспоминает подробности этой резонансной истории.

Александр Макаров

РасследованияБурятия

5759

27.03.2020

Судебные кланы Бурятии

В то время как население называет справедливое и независимое судопроизводство главным условием развития страны, в судах Республики Бурятия процветает клановость. Судейское «начальство» беззастенчиво тащит на должности своих родственников.

Владимир Орсоев

РасследованияБурятия

12869

17.02.2020

Начальник отдела УФССП Бурятии пытается избежать ответственности за пьяное ДТП?

Ни полиция, ни служба судебных приставов не сообщают подробности расследования крупного ДТП, виновником которого может быть высокопоставленный сотрудник УФССП по Бурятии. Родственники пострадавших опасаются, что ему удастся избежать ответственности.

Александр Макаров

РасследованияБурятия

6020

17.02.2020

Адвокаты требуют возобновления дела о смерти американского студента в Аршане

Адвокаты потребовали возобновить уголовное дело по факту гибели американского студента Колина Мэдсена в Аршане. Об этом 3 февраля сообщил «Интерфакс», ссылаясь на представителей матери погибшего Ивана Павлова и Евгения Смирнова.

Александр Мур

РасследованияСкандалыБурятия Иркутск

6437

04.02.2020

Смарт: Бабр для умных

Печатные наггетсы, или Чем KFC собирается курятину заменить

Компания сообщила, что намерена изготавливать куриные наггетсы с помощью технологии 3D-печати искусственного мяса. KFС подписала соглашение с российской компанией 3D Bioprinting Solutions с целью создания искусственных куриных наггетсов в лабораторных условиях.

Александр Егоров

Интернет и ИТРоссия

1561

03.08.2020

Борьба за TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая компания из США. «Я не против, если Microsoft или еще кто-то, какая-то большая, безопасная и очень американская компания купит ее ...

Александр Егоров

Интернет и ИТРоссия

1231

06.08.2020

Кэшбэк за туры по России

Стало известно, когда начнёт действовать программа по возврату средств за туры по России — 21 августа, в ноль часов по московскому времени и продлится до конца дня 28 августа.

Александр Егоров

Интернет и ИТРоссия

95

12.08.2020

Искусственный интеллект vs фейки

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предлагает создать дата-сервис на основе искусственного интеллекта для проверки достоверности новостей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замглавы Роспечати Ильи Лазарева, направленное в Минкомсвязи.

Александр Егоров

Интернет и ИТРоссия

1440

05.08.2020

Налоговые реки, офшорные берега

Что такое офшоры и кому они нужны — разбираемся. Офшорная зона (офшор) — это государство или часть территории государства со специальным, льготным, режимом налогообложения для иностранного бизнеса.

Алиса Беглова

Интернет и ИТРоссия

323

10.08.2020

Лица Сибири

Свердлов Владислав

Маковоз Олег

Дмитриев Дмитрий

Дронова Ксения

Зименков Николай

Антоненко Александр

Дерипаска Олег

Серышев Михаил

Грачев Михаил

Липунова Елена