Михаил Слипенчук оказался соучастником алмазного скандала

Кандидат в депутаты Госдумы от партии РОСТА по республике Бурятия, известный олигарх Михаил Слипенчук оказался вольным или невольным соучастником крупного "алмазного" скандала.

Как сообщает издание КоммерсантЪ, Савеловский районный суд Москвы продлил содержание под стражей до 5 октября руководителю РФ ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктору Афонину и его брату Борису.

Они обвиняются в хищении 530 миллионов рублей и 9,5 миллионов долларов у подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку Международного акционерного банка (МАБ).

В апреле 2016 года следственное управление СКР по Северному административному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("злоупотребление полномочиями") в отношении и.о. руководителя ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктора Афонина и его брата, предпринимателя Бориса Афонина. 5 мая они были арестованы.

По версии следствия, с 2007 по 2011 годы Виктор и Борис Афонины, используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключили с Международным акционерным банком кредитные договоры под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта" объемом около 8 миллиардов рублей. Данный депозит был размещен на счетах того же банка.

Затем денежные средства переводились на счета различных юридических лиц и, по версии следствия, похищались. В итоге из банка был похищен весь депозит "Алмазювелирэкспорта".

Отметим, что пока к самому Международному акционерному банку у следствия вопросов нет. Банк, по мнению следствия, не был соучастником преступления, а всего лишь служил его инструментом.

В ходе расследования дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".

Гораздо более интересным является тот факт, что как раз в период совершения братьями Афониными преступных действий, сам Михаил Слипенчук являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт". Позднее "Алмазювелирэкспорт" вышел из числа соучредителей "Метрополя", но Михаил Слипенчук свои денежные средства из банка не вывел.

В феврале 2016 года, за два месяца до ареста братьев Афониных, Центробанк России отозвал лицензию у Международного акционерного банка ввиду низкого качества активов и утраты собственных средств. На этот момент в банке находились депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, в размере около восьми миллиардов рублей.

Предложить свою тему и связаться с редакцией Бабра в Бурятии можно по адресу [email protected]


Новости Бурятии - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

URL: https://babr24.com/bur/?ADE=147907

bytes: 3061 / 2684

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра:
[email protected]

Другие статьи в рубрике "Расследования" (Бурятия)

«Сегежа» будет массово вырубать Красноярский край? Или обанкротится?

За новогодней суетой без особого внимания остался крайне любопытный и многообещающий информационный вброс от лица красноярского губернатора Михаила Котюкова.

Вера Назарова

РасследованияЭкономика и бизнесКрасноярск Иркутск Бурятия

25137

17.01.2024

В Бурятии пересмотрели приговор экс-замминистра здравоохранения Наталье Бухольцевой

Верховный суд Бурятии пересмотрел приговоры экс-замминистра здравоохранения республики Наталье Бухольцевой и ее соучастнице, представительнице коммерческой организации. Напомним, что ранее их признали виновными в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Марк Яковлев

РасследованияБурятия

16302

05.12.2023

Дело Бардаханова: полковника в тюрьму, а куда взяткодателя?

Бывший заместитель главного следователя МВД по Бурятии Андрей Бардаханов неожиданно получил реальный и жесткий срок за покушение на получение «на лапу» 15 миллионов рублей. Сумма взятки могла бы стать рекордной в Бурятии, но деньги были ненастоящими.

Виктор Кулагин

РасследованияЭкономика и бизнесПолитикаБурятия Иркутск

27784

19.10.2023

Экс-глава Минприроды Бурятии Сергей Матвеев пойдет под суд

В Бурятии на скамье подсудимых вскоре окажется бывший министр природных ресурсов и экологии региона Сергей Матвеев. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба следкома республики.

Марк Яковлев

РасследованияБурятия

15897

04.10.2023

Вместе – дешевле: сплошную рубку на Байкале прикрывают селезащитой

Манипуляция общественным мнением и подмена понятий – излюбленные способы политиканов и их обслуживающего персонала протащить нужный закон. Так стало и с поправками в ФЗ «О защите озера Байкал». Шумиха вокруг этого законопроекта не утихает вот уже почти три месяца.

Роман Русских

РасследованияЭкологияПолитикаИркутск Байкал Бурятия

81924

01.10.2023

В Бурятии вынесли приговор по делу о гибели рабочих СЦКК. Фигуранты получили условные сроки

В Кабанском районе Бурятии на скамье подсудимых оказались четверо работников Селенгинского ЦКК из числа руководства: директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ...

Марк Яковлев

РасследованияБурятия

12770

28.09.2023

Поправки в закон «О защите озера Байкал» – когда туристы важнее местных

Развитие байкальского туризма, о котором каждый день говорят поцелованные властью политики и охотники за прибылью разных мастей, невозможно без определённого рода подготовки. Про улучшение качества жизни местных тоже откуда-то доносится, но основной месседж всё же в другом.

Роман Русских

РасследованияТуризмЭкологияБайкал Иркутск Бурятия

41502

28.07.2023

Игорь Кобзев и пустые туристические обещания

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, как известно, родился и вырос в прекрасном городе Воронеже. И потому ему чуждо особое отношение жителей Иркутской области и Бурятии к озеру Байкал. Вряд ли губернатор Кобзев понимает, что на берегах Байкала с озером не шутят. А зря.

Лера Крышкина

РасследованияТуризмИркутск Байкал Бурятия

34315

24.07.2023

Депутатские закрома. Миллионер-«говорун» Игорь Марковец

Фракция «Единой России» в Народном Хурале Бурятии выглядит очень неинтересно и пассивно, но в ней особо выделяется энергичный и публичный депутат Игорь Марковец.

Виктор Кулагин

РасследованияПолитикаЭкономика и бизнесБурятия

20847

26.04.2023

Бурятский "Ремстрой": расплата за мошенничество оказалась неизбежной

Приговором судьи Калашникова Р.А. от 31.03.2023 директор ООО «Ремстрой» (ОГРН 1070323000714) Елена Федорова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК России с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Лера Крышкина

РасследованияБурятия

29839

26.04.2023

Инсайд. Побег губернаторского сына: след спецслужб и риски для папы

Итальянские силовики ищут след российских спецслужб в недавнем побеге из-под домашнего ареста бизнесмена Артема Усса — сына красноярского губернатора Александра Усса.

Макс Веселов

РасследованияПолитикаМир

29654

31.03.2023

Депутатские закрома. Денис Гармаев: миллионные потери и хуральские амбиции

Депутаты Улан-Удэнского горсовета не торопятся публиковать налоговые декларации за 2022 год, ожидая 1 марта, после которого необходимость в этом отпадет.

Виктор Кулагин

РасследованияПолитикаЭкономика и бизнесБурятия

25134

24.02.2023

Лица Сибири

Рябикин Александр

Романов Максим

Красноштанов Антон

Милостных Игорь

Самаринов Андрей

Лучкин Виктор

Куренсков Владимир

Липунова Елена

Курамшина Елена

Носов Дмитрий