Артур Скальский

© http://www.gazeta.ru/

СтранаМир

1844

27.10.2000, 11:19

Глава ФСНП хочет создать финансовую разведку

Федеральная служба налоговой полиции выступает за создание финансовой разведки. Об этом в четверг сообщил директор ФСНП Вячеслав Солтаганов. По его словам, в вопросе преобразования Федеральной службы налоговой полиции в финансовую полицию речь не идет о контроле со стороны этой службы всех финансовых потоков. Как считает Солтаганов, вопросами анализа существующих финансовых потоков должна заниматься специальная структура - финансовая разведка, представляющая собой аналитический центр. Это должна быть отдельная структура, не связанная с правоохранительными органами, которая должна существовать либо самостоятельно, либо в составе одного из таких существующих органов, таких как Министерство финансов или Банк России. Солтаганов считает, что специалисты этой структуры должны получать данные о всех операциях суммой более $10 тыс и анализировать эти потоки. По результатам анализа, в случае, если они считают это необходимым, специалисты этой структуры могли бы подключать правоохранительные органы к расследованию нарушений.

Артур Скальский

© http://www.gazeta.ru/

СтранаМир

1844

27.10.2000, 11:19

URL: https://babr24.com/?ADE=54707

Bytes: 1030 / 1030

Версия для печати

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

Последние новости

19.10 14:08
В Улан-Удэ 43 человека отравились продукцией ООО «Восток». Возбуждено уголовное дело

19.10 09:05
В Черёмушках Чаинского района отремонтирован единственный колодец с питьевой водой

18.10 22:40
За взятку арестован экс-глава компании «Россети Сибирь»

18.10 21:14
Председатель Следственного комитета России заинтересовался служебным подлогом в Новосибирской области

18.10 20:55
В Новосибирске изъяли более 130 литров незамерзайки

18.10 20:49
В Новосибирске в пожаре в аварийном бараке погибли четыре человека

18.10 15:36
Счета под 30 тысяч рублей за отопление получили жители села Бражное

18.10 13:38
На Красноярских Столбах закрыли туристический центр — вместо него появится кафе

18.10 09:26
В Малиновке Томского района вновь проводится доследственная проверка по качеству питьевой воды

18.10 08:58
У жителя Асина изъято 600 свёртков с наркотиками. Он арестован

Лица Сибири

Печерская Наталья

Бакуркин Кирилл

Афанасьев Александр

Прокофьев Григорий

Лобаков Александр

Темнов Андрей

Дячук Руслан

Кудрявцев Антон

Валов Александр

Муляр Александр