Глава ФСНП хочет создать финансовую разведку

Федеральная служба налоговой полиции выступает за создание финансовой разведки. Об этом в четверг сообщил директор ФСНП Вячеслав Солтаганов. По его словам, в вопросе преобразования Федеральной службы налоговой полиции в финансовую полицию речь не идет о контроле со стороны этой службы всех финансовых потоков. Как считает Солтаганов, вопросами анализа существующих финансовых потоков должна заниматься специальная структура - финансовая разведка, представляющая собой аналитический центр. Это должна быть отдельная структура, не связанная с правоохранительными органами, которая должна существовать либо самостоятельно, либо в составе одного из таких существующих органов, таких как Министерство финансов или Банк России. Солтаганов считает, что специалисты этой структуры должны получать данные о всех операциях суммой более $10 тыс и анализировать эти потоки. По результатам анализа, в случае, если они считают это необходимым, специалисты этой структуры могли бы подключать правоохранительные органы к расследованию нарушений.