Бежим! ЦБ заметил утечку денег за рубеж

Центральный Банк России заметил активизацию вывода денежных средств из России по договорам о покупке «услуг».

Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что в последнее время оживились недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности. Они выводят денежные средства за рубеж под предлогом покупки услуг. Однако так как пересечение границы как такового не происходит, таможенное подтверждение не приходит, миллиардные суммы уходят в неизвестном направлении.

К примеру, за какую-то одну лекцию было переведено несколько миллионов долларов. Де-юре услуга оказана, от непонятной организации пришло подтверждение, прилагаются документы. Однако, рассуждая логически, возникает вопрос, как на одну лекцию можно потратить такую колоссальную сумму денег, понятное дело, что здесь что-то не чисто. И этот случай далеко не единственный.

Хотя, как сообщает Скобелкин, объем сомнительных операций в России постепенно уменьшается. В частности количество операций, связанных в первую очередь с пограничными переводами, с выводом денежных средств уменьшился более чем в пять раз и составил $1,5 миллиарда.

Также, по мнению Центрального Банка, под страхом отзыва лицензий снижается и число банков, которые участвуют в незаконных операциях.

В третьем квартале 2013 года число кредитных организаций, имевших высокий уровень вовлеченности, было около 120, в 2014 году их количество сократилось до 30. К четвертому кварталу 2015 года их осталось девять. Все девять сейчас находятся под пристальным вниманием Центрального Банка России.

polytika.ru

polytika.ru

URL: http://babr24.com/?IDE=144546

bytes: 1765 / 1564

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Автор текста: Виктория Судакова, экономический обозреватель.

На сайте опубликовано 2248 текстов этого автора.

Другие статьи в рубрике "Экономика и бизнес"

Семейный подряд: лесные миллиарды семьи красноярского губернатора

Семья губернатора Александра Усса имеет очень прибыльный бизнес в Красноярском крае. Акционерное общество «КЛМ Ко» с момента вступления Усса в должность губернатора увеличила свою выручку втрое и практически не платит налогов.

Richie Monroe

Экономика и бизнесПолитикаРасследованияКрасноярск

2768

24.11.2020

Операция «москали». Рынок ТКО в Красноярске отчуждают

Ранее в ноябре в АО «Автоспецбаза» сменился руководитель. На место Александра Михайлова пришёл Игорь Ким. Карьера 44-летнего мужчины тесно связана с транспортной сферой. В 2008-2011 годы Игорь Ким занимал пост замдиректора красноярского муниципального учреждения «Красноярскгортранс».

Макс Веселов

Экономика и бизнесКрасноярск

762

24.11.2020

Кризис не для всех: Яна Соболь освоит миллиард на «Воротах Байкала»

Удивительные вещи происходят в Министерстве экономического развития Иркутской области, которое с недавних пор возглавляет Яна Соболь, жена Алексея Соболя, влиятельного лоббиста и просто очень богатого человека. В контексте: Логопед в мехах: кто стал главой Минэка Прибайкалья?

Антoн Херсонцев

Экономика и бизнесПолитикаИркутск

3307

24.11.2020

Инсайд. Томские предприятия: рискуем потерять последнее

Мы решили продолжить тему, которую подняли коллеги из Бабра. На прошлой неделе было предъявлено обвинение не только мэру Томска, но и директору Томского электролампового завода Вячеславу Голубеву (группа компаний «Свет XXI века»).

Максим Бакулев

Экономика и бизнесРасследованияТомск

868

24.11.2020

«Красноярская рециклинговая компания»: как москвичи рубят красноярские миллиарды

Выручка «Красноярской рециклинговой компании» («КРК») за последний год перевалила за миллиард рублей. Однако, судя по отчётам, компания работает себе в убыток. Куда же уходят деньги мусорных магнатов?

Richie Monroe

Экономика и бизнесПолитикаРасследованияКрасноярск

5487

23.11.2020

Под крылом Франка: Иван Валентик осваивает красноярский лес

Бывший руководитель Рослесхоза Иван Валентик будет руководить масштабным проектом по строительству двух новых целлюлозно-бумажных комбинатов в Красноярском крае.

Александр Тубин

Экономика и бизнесКрасноярск

4899

23.11.2020

Страховка по кредиту: когда можно и нельзя отказаться

Банковская практика в России такова, что к любому кредиту «бонусом» идёт страховка — порой довольно дорогостоящая. Зачем страховка нужна банку — понятно: кредитные организации таким образом снижают риск невозврата займа. А вот целесообразность для заёмщика — сомнительная.

Алиса Беглова

Экономика и бизнесРоссия

1537

23.11.2020

Повышение тарифов в Иркутской области: кто стоит за непопулярным решением?

Информация о выравнивании тарифов Иркутской области и Тывы произвело в Иркутске эффект разорвавшейся бомбы.

Максим Бакулев

Экономика и бизнесРасследованияПолитикаИркутск Россия Бурятия

12901

20.11.2020

20 лет ИНК: от локального нефтяного оператора к флагману экономики Сибири

В ноябре 2020 года исполняется ровно 20 лет с момента образования Иркутской нефтяной компании. Круглая дата, дающая повод к разговору о невыдуманных достижениях нефтегазовой отрасли региона.

Антoн Херсонцев

Экономика и бизнесИркутск

6376

20.11.2020

Инсайд. "Полюс" увеличит энергетические мощности иркутского севера

Золотодобывающая компания ПАО «Полюс» совместно с Федеральной сетевой компанией (ФСК) намерена увеличить мощности Пеледуйского энергокольца, обеспечивающего электроснабжение Сухого Лога (Иркутская область) и других объектов СФО и ДВФО.

Василий Чайкин

Экономика и бизнесИркутск

210

18.11.2020

А что там «Чайка»? Дума Иркутска сыплет обещаниями

Дума Иркутска больше двух лет не может решить, что делать с пустующим зданием бывшего кинотеатра «Чайка» в Глазково. Кинотеатр «Чайка» в принадлежащем муниципалитету здании перестал функционировать еще в апреле 2018-го, то есть 2,5 года назад.

Василий Сибирцев

Экономика и бизнесПолитикаИркутск

2725

18.11.2020

Сингапур делает ставки. Сечин нашёл инвесторов для «Восток Ойл»

Игорь Иванович не зря славится толстой лоббистской бронёй и мёртвой деловой хваткой. Глава «Роснефти» в ходе долгих и изнурительных поисков нашёл-таки иностранного инвестора для арктического мегапроекта «Восток Ойл».

Макс Веселов

Экономика и бизнесКрасноярск

2670

18.11.2020

Лица Сибири

Оль Егор

Шагин Владимир

Старцев Евгений

Скращук Владимир

Шевченко Иван

Суходолов Александр

Геевский Олег

Буханов Владислав

Переломова Светлана

Евтушенко (Гангнус) Евгений