Служба поддержки журналистов

© Babr24.com

РасследованияМир

2319

21.02.2015, 00:38

Следственные действия в QIWI прошли при поддержке компании

Компания QIWI всегда оказывает содействие правоохранительным органам в получении необходимой информации в соответствии с законом. Буквально на днях, 18 и 19 февраля, в московском офисе компании проводились следственные мероприятия. Сотрудники ФСБ изучали документацию, связанную с компаниями-клиентами КИВИ Банка. Как рассказали осведомленные источники, речь идет о 23-х организациях, чья деятельность, в основном, связана со строительством дорогого жилья и проектированием.

Сотрудники QIWI заявляют, что они достаточно часто отсылают в письменном виде информацию, которая регулярно запрашивается правоохранительными органами по поводу разных клиентов банка. В данном случае, следователям понадобилось личное присутствие в офисе компании, скорее всего, в связи с большим объемом документации.

Событие прокомментировал Артем Кирьянов, член Общественной палаты РФ, первый вице-президент Молодежного союза юристов РФ, член-корреспондент РАЕН. Он подчеркнул, что, судя по всему, проводятся следственные действия по одному из уголовных дел. И нет оснований полагать, что QIWI подверглась обыскам и выемкам документов.

Служба поддержки журналистов

© Babr24.com

РасследованияМир

2319

21.02.2015, 00:38

URL: http://babr24.com/?IDE=133253

bytes: 1118 / 1118

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Другие статьи в рубрике "Расследования"

Экс-омбудсмен Виктор Игнатенко: фигура умолчания в деле о пытках

По резонансному «пыточному делу ГУФСИН по Иркутской области» насчитывается уже более 75 потерпевших и более 41 подозреваемых и обвиняемых. Самое масштабное дело о пытках в России за последние 30 лет день за днем наполняется новыми шокирующими страницами.

Максим Бакулев

РасследованияИркутск

113871

05.03.2021

Инсайд. Люксовые автомобили и прогулка на яхте за счёт государства для Паши Сумарокова

Как порождается коррупция в высших эшелонах власти, спросите вы ? Никак, ответят люди. Вопросы чистоты перед законом и честности перед самим собой и народом – вопрос риторический.

Василий Чайкин

РасследованияЭкономика и бизнесИркутск Бурятия

8597

03.03.2021

«Дело Тюриной»: трое фигурантов, с десяток взяток

«Дело Тюриной», которому дали старт осенью 2019 года, обросло новыми эпизодами и фигурантами. Разбираемся в мошеннических хитросплетениях коррупционной шайки-лейки, в которой пока насчитываются трое человек. Пока. Сейчас под условно именуемым «делом Тюриной» собраны три человека.

Макс Веселов

РасследованияКрасноярск

5028

02.03.2021

Выбраковка! Рейтинг какао: «Душа» не щедрая, «Ярлык» не золотой

Какао – один из самых вкусных и полезных напитков, которые научился получать человек. Какао‑бобы богаты природными антиоксидантами полифенолами, а также флаводоидами, улучшающими функции кровеносных сосудов и способствующими снижению артериального давления.

Соня Нореман

РасследованияРоссия

5739

28.02.2021

Инсайд. Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра г. Томска

Прокурор Томской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра г. Томска Ивана Кляйна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), ст.

Максим Бакулев

РасследованияТомск

6844

27.02.2021

Инсайд. Петр Мордовской и Клюквенная падь

В конце ноября прошлого года в доме зампреда правительства Бурятии по безопасности Петра Мордовского прошли обыски, которые связали с уголовным делом об убийстве двух девушек в Клюквенной Пади Петр Степанович в ответ на следующий же день поспешил откреститься от этого дела, сказав, что искали ...

Василий Чайкин

РасследованияБурятия

3281

25.02.2021

Батор Цынгуев. Вспомним всё

Очевидно, сгущаются тучи над известным бизнесменом Бурятии, лицом, вхожим в ближайшее окружение Главы Республики, бенефициаром туристической отрасли на Байкале и в Тунке, строителем и просто «хорошим» человеком Батором Цынгуевым.

Владимир Орсоев

РасследованияЭкономика и бизнесБурятия

8728

22.02.2021

СНТ теперь не подчиняются закону? Из переписки с прокуратурой Красноярского края

В садово-огородной эпопее, в которой оказались мои родители, и которой я посвятил уже две статьи, наступил новый этап. На сей раз это была переписка с прокуратурой, в данном случае с прокуратурой Емельяновского района Красноярского края и с прокуратурой Красноярского края.

Дмитрий Верхотуров

РасследованияОбществоЭкономика и бизнесКрасноярск

9943

20.02.2021

В ожидании худшего. Можно ли верить отбору присяжных в деле Матвеева?

В Иркутске стартует новый судебный процесс по делу известного бизнесмена Дмитрия Матвеева. Целый год дело разбирала коллегия присяжных, однако в итоге “неудобных” заседателей разогнали.

Екатерина Степанидзе

РасследованияСкандалыОбществоИркутск Россия

6722

18.02.2021

Правительство Усса: второй министр на вылет?

Кабинет министров под руководством красноярского губернатора может ожидать новое уголовное дело. «Копают» под министра транспорта и его «минусинский схематоз». Между тем ещё свежо в памяти уголовное дело экс-министра сельского хозяйства Дмитрия Маслодудова (пока не дошедшее не суда).

Макс Веселов

РасследованияКрасноярск

4723

18.02.2021

«Бедная» ТГК-14 под крышей РЖД: куда утекают деньги жителей Бурятии?

ТГК-14 настаивает на том, что терпит убытки из-за низких тарифов и не имеет средств на достойные зарплаты для своих работников. Разбираемся, куда на самом деле утекают деньги компании, владеющей крупными энергетическими объектами в Бурятии. Кто распоряжается деньгами ТГК-14?

Александр Макаров

РасследованияЭкономика и бизнесОбществоБурятия

18565

16.02.2021

Иркутская история. Как дело Матвеева довели до бардака и абсурда

Уголовное дело против бизнесмена Дмитрия Матвеева тянется вот уже больше двух лет, и все это время оно сопровождается громкими скандалами. Апогеем этого театра абсурда стал судебный процесс, досрочно прерванный разгоном присяжных.

Екатерина Степанидзе

РасследованияСкандалыОбществоИркутск

11645

11.02.2021

Лица Сибири

Ножиков Юрий Абрамович

Очиров Виктор

Королев Сергей

Билалов Борис

Таевский Андрей

Пьянов Артур

Букалов Денис

Клюкин Александр

Потапов Леонид

Гришин Сергей