В Иркутске задержаны организаторы фирмы, которая подделывала платежные документы

Подозреваемые зарегистрировали больше 50 фирм-однодневок, через которые обналичивались деньги, предназначенные для взяток и других финансовых махинаций.

Источник:38.mvd.ru

Сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями управления экономической безопасности выявили организацию, которая занималась изготовлением поддельных платежных документов.

Установлено, что фирма зарегистрировала на подставных лиц больше 50 фирм-однодневок, через которые обналичивались деньги, предназначенные для так называемых откатов и других финансовых махинаций. Как полагают оперативники, услугами сомнительной организации пользовались компании, уклоняющиеся от уплаты налогов.

За два года преступной деятельности подозреваемые могли заработать десятки миллионов рублей. При обыске на квартирах фигурантов было изъято большое количество документации, печати и бланки, свидетельствующие об их преступной деятельности.

Уголовное дело возбуждено по статье 187 Уголовного кодекса РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Два основных подозреваемых по делу помещены в изолятор временного содержания. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с выплатой денежного штрафа до миллиона рублей.

URL: http://babr24.com/?ADE=122938

bytes: 1354 / 1240

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Автор текста: Юлия Фурсова, редактор новостей и криминальной информации.

На сайте опубликовано 3395 текстов этого автора.

Другие статьи в рубрике "Криминал"

Адвокатам вход воспрещён: учёный, обвиненный в разглашении гостайны, не заслуживает защиты?

К томскому ученому Александру Луканину, который был обвинен в разглашении гостайны и содержится в СИЗО «Лефортово», не пускают адвоката. Сторона защиты уже подала соответствующую жалобу в Лефортовский суд Москвы.

Андрей Игнатьев

КриминалТомск

2533

14.10.2020

Сотрудники ДПС устроили иркутской семье «судную ночь»

В ночь с 18 на 19 сентября 2020 года в микрорайоне Солнечный города Иркутска произошли события достойные сценария голливудского триллера. Семья Иордаки до сих пор вспоминает эту ночь с содроганием, ведь те, кто призван охранять закон и порядок, устроили им настоящий кошмар.

Макс Отто

КриминалРасследованияИркутск

160487

05.10.2020

Конец империи билетных мафиози

С сайтами-двойниками от спекулянтов, копирующими дизайн интернет‑страниц известных театров и перепродающих билеты на спектакли по завышенной цене, покончено. По крайней мере, на ближайшее время.

Филипп Марков

КриминалКультураРоссия

11631

22.09.2020

Свято место опустело, но, как известно, ненадолго

Против руководителя департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева и других сотрудников департамента возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Сейчас Следственный комитет проводит обыски, допрашивает свидетелей.

Андрей Игнатьев

КриминалЭкологияТомск

3945

22.09.2020

А.У.Е. – запахло жареным

С момента признания А.У.Е. («Арестантское уклад един» или «Арестантское уркаганское единство») экстремистской организацией прошло 10 дней, а фигурантов уже хоть отбавляй. Дальше – больше.

Андрей Игнатьев

КриминалОбществоРоссия

5046

31.08.2020

Памяти А.У.Е.

Верховный суд России постановил признать экстремистским криминальное движение А.У.Е. («Арестантское уклад един» или «Арестантское уркаганское единство»). С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов.

Андрей Игнатьев

КриминалМолодежьРоссия Забайкалье

5678

20.08.2020

Звезды в шоке, смертные в коме. Бурятия-2020 в двух фото

Бурятия подводит итоги июля, но, возможно, вообще всего года.

Андрей Светлов

КриминалПолитикаМаразмБурятия Россия

5330

28.07.2020

Волки и фермеры: беспредел в Качугском районе

В Качугском районе есть замечательное фермерское хозяйство. Его глава Василий Хмелев до развала совхоза работал там агрономом, а в 1991 году на пустом месте организовал с женой КФХ.

Камиль Фахрутдинов

КриминалИркутск

11102

21.05.2020

Злоключения Петрюка: чиновник, на которого повесили всех собак

Мэрию Красноярска поджидает кадровый кризис, спровоцированный серией уголовных дел в отношении муниципальных чиновников.

Макс Веселов

КриминалРасследованияБратья меньшиеКрасноярск

3950

24.04.2020

Новый прокурор Кабанского района: незаконные дела в Прибайкалье и связь с ОПГ

В прошлом году Кабанский район «приобрел» нового прокурора в лице Эдуарда Масалова. Новоиспеченный сотрудник правопорядка нашелся неподалеку, в соседнем Прибайкальском районе, где ранее он работал заместителем прокурора Олега Фалилеева.

Елизавета Петрова

КриминалЗдоровьеОбществоБурятия

10708

02.03.2020

Олигарх Черный подал в суд на «Ленту», телеканал «Россия» и другие федеральные СМИ из-за дела Марусова

Владелец «Руссоли», миллиардер Сергей Черный подал в суд на ряд федеральных СМИ, включая «Ленту.Ру», «Дни.Ру», ФГУП ВГТРК (телеканал «Россия») и другие.

Екатерина Степанидзе

КриминалРасследованияСкандалыИркутск Россия

72902

19.12.2019

Двое красноярцев до смерти избили мужчину и записали это на видео. Их отпустили под подписку о невыезде

В соцсетях и СМИ Красноярска набирает обороты история с гибелью Дмитрия Сисигина. Его жёсткого избили двое парней, и их на время следствия отпустили под подписку о невыезде. По информации родственников погибшего, один из подозреваемых — сын экс-судьи и депутата.

Александр Макаров

КриминалОбществоКрасноярск

12658

14.10.2019

Смарт: Бабр для умных

Битва титанов. Самые крупные ритейлеры России

Крупнейшие российские ритейлеры поборолись за звание самого монструозного и прибыльного по итогам первого полугодия 2020 года. Рейтинг составило аналитическое агентство InfoLine. Главный критерий, на основе которого выстроен рейтинг, — доля рынка в процентах. Вот как выглядит топ-10. 1.

Алиса Беглова

Интернет и ИТРоссия

3699

11.10.2020

Защитить и поощрить: правительственная поддержка крупных инвесторов

Правительство запускает специальный институт соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который гарантирует неизменность условий реализации инвестиционных проектов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Александр Егоров

Интернет и ИТРоссия

679

19.10.2020

Оплати товар лицом

Заплатить в кафе и магазинах вскоре можно будет с помощью биометрии лица и голоса. Соответствующие технологии планируют запустить в России еще до конца 2020 года. Информацию изданию подтвердил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Александр Егоров

Интернет и ИТРоссия

2491

12.10.2020

Масочники против безмасочников: кто прав?

Медицинские маски — вот настоящий камень раздора в современных эпидемиологических реалиях. Кажется, весь мир разделился на тех, кто только на маски и уповает, и тех, кто их костерит и игнорирует. И чем выше по кривой прироста идёт заболеваемость — тем ожесточённее эти споры.

Алиса Беглова

Интернет и ИТРоссия

446

21.10.2020

Чёрная метка от Instagram: «СМИ, контролируемые государством»

На прошлой неделе Instagram начал помечать аккаунты некоторых СМИ как «контролируемые государством». Это происходит в рамках политики, которую компания Facebook, как материнская для Instagram, анонсировала и уже применяет с октября прошлого года.

Александр Егоров

Интернет и ИТРоссия

4161

08.10.2020

Лица Сибири

Дамов Василий

Грачев Иван

Чубук Владимир

Лапиньш Илмар

Сек Владимир

Барышников Виталий

Абраменко Александр

Варлашов Вячеслав

Андреев Андрей

Мичурина Наталья