Артур Скальский

© Babr24.com

Расследования Мир

5100

17.06.2005, 08:56

Петербургская ЧК начала экспроприацию банковской наличности

В рамках возбужденного УФСБ РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовного дела по ст. 172 УК о незаконной банковской деятельности, в Петербурге проводятся массовые аресты и обыски.

Обыски уже проведены среди ряда банков, коммерческих структур и частных лиц.

По мнению ФСБ, речь идет о мощной организованной преступной группе, занимающейся отмыванием денег через "фирмы-однодневки", вексельные схемы, незаконное возмещение НДС. Большая часть отмытых денег переправлялась за рубеж.

В настоящее время уже изъято около ста миллионов рублей и несколько миллионов рублей в иностранной валюте. Около 20 человек задержаны и допрашиваются.

В то же время ряд аналитиков полагает, что действия УФСБ нарушают банковскую тайну и препятствуют нормальному конкурентному развитию экономики в регионе.

Артур Скальский

© Babr24.com

Расследования Мир

5100

17.06.2005, 08:56

URL: https://babr24.com/?ADE=22490

Bytes: 802 / 802

Версия для печати

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

Последние новости

13.10 18:58
В районе Бурятии убрали нелегальную свалку объемом 12 тысяч кубометров

13.10 18:36
Красноярск вошёл в топ-40 российских городов по уровню зарплат

13.10 18:20
Красноярцам рассказали, где можно сдать покрышки без оплаты

13.10 17:53
На мэрию Норильска подали в суд из-за отказа в сносе опасного жилья. Чиновники жалуются на нехватку денег

13.10 17:52
16-летний подросток на авто сбил двух человек в Иркутске и скрылся

13.10 17:41
Жителям Красноярского края хотят повысить транспортный налог. Сколько придется платить?

13.10 17:34
В Томской области экс-сотрудник ФСИН получил семь лет колонии за взятку в крупном размере

13.10 17:34
В Красноярске сократили количество дачных маршрутов

13.10 17:23
Чиновники ответили на претензии из-за счетов за воду на ₽100 тысяч в Красноярском крае. Говорят, что всё так и должно быть

13.10 16:54
Из бюджета Томска на новогодние подарки для 46667 детей выделено 19 миллионов

Лица Сибири

Шкуропат Юрий

Виниченко Иван

Емелин Алексей

Саханов Зоригто

Каминская Татьяна

Гершевич Матвей

Кудрявцев Антон

Охлопков Николай

Крутиян Лариса

Курбан Ольга