Артур Скальский

© Babr24.com

Расследования Мир

4769

17.06.2005, 08:56

Петербургская ЧК начала экспроприацию банковской наличности

В рамках возбужденного УФСБ РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовного дела по ст. 172 УК о незаконной банковской деятельности, в Петербурге проводятся массовые аресты и обыски.

Обыски уже проведены среди ряда банков, коммерческих структур и частных лиц.

По мнению ФСБ, речь идет о мощной организованной преступной группе, занимающейся отмыванием денег через "фирмы-однодневки", вексельные схемы, незаконное возмещение НДС. Большая часть отмытых денег переправлялась за рубеж.

В настоящее время уже изъято около ста миллионов рублей и несколько миллионов рублей в иностранной валюте. Около 20 человек задержаны и допрашиваются.

В то же время ряд аналитиков полагает, что действия УФСБ нарушают банковскую тайну и препятствуют нормальному конкурентному развитию экономики в регионе.

Артур Скальский

© Babr24.com

Расследования Мир

4769

17.06.2005, 08:56

URL: https://babr24.com/?ADE=22490

Bytes: 802 / 802

Версия для печати

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

Последние новости

19.09 18:58
Новая школа за 500 миллионов рублей в бурятском Оймуре готова на 25%

19.09 18:46
Дому на Декабристов в Красноярске присвоили статус объекта культурного наследия

19.09 18:43
В Красноярском крае остановили работу «Ф-письма» и других сервисов для заключенных

19.09 18:40
В Иркутской области за сутки в автоавариях погибло шесть человек

19.09 18:34
Верховный совет Хакасии вновь рассмотрит закон о реформе местного самоуправления

19.09 18:15
В Иркутском музыкальном театре прошла инаугурация губернатора

19.09 17:55
В Усолье грузовик повредил наземный трубопровод

19.09 17:50
Экс-мэр Красноярска Логинов «активно сотрудничает со следствием», но останется в СИЗО

19.09 17:33
В Кожевниковском районе ребёнка укусила енотовидная собака. Семья подобрала её у леса

19.09 17:06
Товары для детей одиннадцати томских производителей представлены на выставках в Москве

Лица Сибири

Зырянова Татьяна

Куранов Александр

Мацуев Денис

Незовибатько Роман

Ильиных Сергей

Рихванова Марина

Зубакин Семен

Крастелев Роман

Колотовкина Светлана

Абдулина Роза